Phá ổ nhóm “rửa tiền” hơn 500 tỷ cho nhà cái nước ngoài
Nguyễn Thuấn
22/04/2025, 15:50
Công an tỉnh Nghệ An triệt phá ổ nhóm đánh bạc và "rửa tiền" xuyên quốc gia liên quan đến website đánh bạc trực tuyến "xxx88", bước đầu xác định số tiền rửa lên tới hơn 500 tỷ đồng. Đường dây do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, núp bóng trò chơi điện tử để lôi kéo người Việt tham gia cá cược trái phép qua mạng...
Các đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ
Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm "rửa tiền" và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến "xxx88".
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái "xxx88".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website "xxx88". Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” Đậu Trọng Giáp
Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website "xxx88" lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website "xxx88", các đối tượng đã thực hiện hoạt động "rửa tiền" hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái "xxx88".
Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng
15:02, 14/03/2025
Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam
17:20, 03/02/2025
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm muốn lùi lộ trình cơ cấu cổ đông
Quy định về cơ cấu cổ đông theo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến được áp dụng từ năm 2026 đang đặt ra nhiều thách thức đối với một số doanh nghiệp trong quá trình tăng vốn và tìm kiếm nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp đề xuất lùi thời điểm áp dụng so với lộ trình hiện hành…
Giảm phiền hà cho người nộp thuế, Bộ Tài chính mở rộng các trường hợp miễn nộp hồ sơ khai thuế
Một trong những nội dung mới tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế của Bộ Tài chính mới đây là bổ sung và hoàn thiện quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế nhằm khắc phục những bất cập trong quy trình đăng ký, khai và tính thuế…
Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận
Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng vẫn gặp khó khi xin hưởng ưu đãi do vướng điều kiện chứng minh sản phẩm và thủ tục hồ sơ phức tạp...
Lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 21/3/2026 tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành một diễn đàn chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước...
Người tiêu dùng Việt chuộng hàng nhãn riêng
Hàng nhãn riêng là các sản phẩm do chính các siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ tổ chức sản xuất, thông qua việc đặt các nhà sản xuất gia công. Siêu thị kiểm duyệt chất lượng và dán nhãn mác riêng để phân phối trong hệ thống...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
