Thứ Sáu, 19/06/2026
giao dịch xuyên biên giới
Danh sách bài viết
Ngân hàng Nhà nước bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền
Điều 33a Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Phòng, chống rửa tiền đang đề xuất bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa...
Kiến nghị quản lý chặt chẽ dòng tiền qua Sở giao dịch hàng hóa
Số tiền phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa qua các Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có xu hướng gia tăng. Giai đoạn 2023-2025, tiền chuyển ra nước ngoài đạt 74,2 triệu USD, trong khi tiền chuyển về Việt Nam chỉ đạt khoảng 51 triệu USD. Do đó, việc đưa Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam vào diện đối tượng báo cáo sẽ góp phần tăng cường giám sát dòng tiền...
Đọc nhiều nhất
3
