Chủ đề: lừa ngân hàng

Thủ đoạn chung là các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để tạo group tìm khách hàng, làm giả các giấy tờ như sao kê bảng lương, hợp đồng lao động, giấy xác nhận... để hoàn thiện hồ sơ vay tiền ngân hàng...

Vài ngày sau, Thương lại nhắn tin: “Này em mách nhỏ, có 20 vất em làm cho mà kiếm, cái này 2 hôm được 7 triệu đồng”… Với những lời dẫn dụ trên, chị H. ban đầu chuyển 20 triệu đồng sau đó số tiền tăng dần thành 120 triệu đồng…

Mặc dù chiếm đoạt số tiền hơn 2.700 tỷ đồng nhưng cơ quan điều tra chỉ xác minh được một tài khoản duy nhất của đối tượng với số tiền 1,1 tỷ đồng. Những tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả.

Theo lịch dự kiến, trong các ngày 24,25 và 26/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi liên quan… Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thế Lệ...

Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950.000 đồng. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần.

Ngày 20/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo vụ án giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của các nhà băng...

Hình thức gửi tiền đồng sở hữu được khách hàng ưu tiên sử dụng vì sự an toàn và ổn định nhưng vụ án Nguyễn Hà Thành cho thấy những rủi ro pháp lý có thể dẫn đến việc mất tiền…

Với các khoản vay đến hạn, “siêu lừa” Nguyễn Hà Thành tìm đến các nguồn “tín dụng đen” để có nguồn vốn cấp tốc.