-
Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
-
02437552050
Vụ “siêu lừa” 433 tỷ đồng: Ngân hàng và đại gia đồng loạt kháng cáo
Theo lịch dự kiến, trong các ngày 24,25 và 26/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi liên quan… Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thế Lệ...
Vụ án này liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (viết tắt là PVCombank), Ngân hàng TMCP Quốc dân (viết tắt là NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (viết tắt là VAB) và nhiều cá nhân với số tiền chiếm đoạt 433 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 3/2023, tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, 13/26 bị cáo kháng cáo.
13 bị cáo kháng cáo gồm: Nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 18 năm tù), Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, kế toán Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Nguyên, án sơ thẩm 6 năm tù), Nguyễn Mai Phương (SN 1981, kiểm sát viên VAB, án sơ thẩm 14 năm tù), Đặng Thị Quỳnh Hương (SN 1981, Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 10 năm tù). Ngoài ra, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương còn lĩnh 7 năm tù tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Nhóm Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng: Bùi Văn Tuấn (SN 1992, cán bộ PVCombank), Trần Thị Hoa (SN 1981, cựu giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Hồng Trung (SN 1983, nhân viên NCB) cùng nhận 5 năm tù án sơ thẩm. Ngoài ra bị cáo Trung còn bị xử phạt 12 tháng tù tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bị cáo Lê Thị Hiên (SN 1966, cán bộ VAB, án sơ thẩm 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo).
Nhóm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm Triệu Đình Hoan (SN 1979), Nguyễn Thị Là (SN 1983), Triệu Thị Hạnh (SN 1985), Nguyễn Giang Hòa (SN 1964) nhận án sơ thẩm từ 15 tháng tù cho hưởng án treo – 30 tháng tù.
Trong vụ án này, Ngân hàng PVCombank, NCB giữ vai trò là bị hại; còn VAB là bị hại đồng thời là bên liên quan cũng đồng loạt kháng cáo. Ngoài ra còn có các cá nhân là bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như ông Đặng Nghĩa Toàn, ông Triệu Hùng Cường, ông Vũ Thành Luân, Triệu Thị Tuyết Trinh… và Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội cũng có đơn kháng cáo đến tòa phúc thẩm.
Theo cáo trạng, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân. Do không có tài sản đảm bảo nên Thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp ông Đặng Nghĩa Toàn, Triệu Hùng Cường, Triệu Thị Tuyết Trinh…
Có 17 cựu cán bộ Ngân hàng Quốc dân - NCB, Ngân hàng Việt Á - VAB và Ngân hàng PVcombank "tiếp tay" với Thành. Thành đã giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố, vay tiền ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, Thành gây ra 26 vụ lừa đảo ngân hàng và các cá nhân. Số tiền Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỷ đồng; NCB là 47,5 tỷ đồng; PVCombank là 49,4 tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỷ đồng.
Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ làm rõ được khoản tiền 10 tỷ đồng Thành mua cổ phần.
Theo tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương đồng phạm với Thành gây ra 21 vụ lừa đảo, Quản Trọng Đức thực hiện 21 vụ, Nguyễn Mai Phương thực hiện 21 vụ, Nguyễn Thanh Tùng gây ra 14 vụ…
Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỷ đồng; PVCombank 49,5 tỷ đồng, VAB 274 tỷ đồng và các cá nhân khác.
Toàn bộ số tiền trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Thành (khoảng 122 tỷ đồng). Tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng tạm giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án. Đồng thời, tòa cũng giành quyền khởi kiện cho ông Toàn với Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Một số đồng sở hữu khác cũng có quyết định tương tự.
Có 3 cá nhân là được trả lại sổ tiết kiệm do tiền gửi không liên quan đến hành vi của Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.
Đọc bài theo từ khoá
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhiều khối ngành sức khỏe có mức học phí vượt trần
Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối ngành sức khỏe hiện có mặt bằng học phí cao nhất trong tất cả các nhóm ngành đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực y khoa, dược học, răng hàm mặt, điều dưỡng và kỹ thuật y học đang áp dụng mức học phí cao hơn đáng kể so với các nhóm ngành khác...
Một số ngành nghề đang "khát" lao động tại Hà Nội
Việc hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đồng loạt khởi công đang thúc đẩy hoạt động xây dựng tại Hà Nội phát triển mạnh, làm gia tăng áp lực tuyển dụng kỹ sư và quản lý dự án. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn cũng dự báo nhu cầu nhân lực tăng cao, tập trung ở các nhóm ngành thiết kế vi mạch, tự động hóa và nghiên cứu phát triển (R&D)...
Áp dụng Nghị định 337: Doanh nghiệp cần sớm rà soát, nâng cấp hệ thống eContract
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, Nghị định 337 khuyến khích áp dụng hợp đồng lao động điện tử nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng giấy truyền thống. Dù vậy, quy định yêu cầu kết nối hợp đồng điện tử về Nền tảng eContract từ ngày 01/01/2026 hiện vẫn còn một vài điểm cần làm rõ. Theo chuyên gia pháp lý, việc thiếu vắng chế tài cụ thể dễ có thể dẫn đến những góc nhìn khác nhau khi triển khai thực tế....
Làm rõ cơ chế hoàn trả tiền cho người lao động khi không được xuất cảnh
Trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận nhiều dự án luật quan trọng, đặc biệt là Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Bộ Y tế yêu cầu bán thiết bị y tế đúng giá niêm yết
Bộ Y tế đề nghị trong trường hợp phát hiện các tổ chức kinh doanh thiết bị y tế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh, thương mại, thuế, hóa đơn, đấu thầu hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, cần kịp thời chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Tâm điểm kinh tế tuần: Biến năng lượng thành tăng trưởng kinh tế
Lợi thế năng lượng trong thế kỷ XXI không chỉ đến từ việc sở hữu tài nguyên, mà từ khả năng biến chính sách thành dự án, biến dự án thành năng lượng và biến năng lượng thành tăng trưởng.
Định hướng metro và TOD chiến lược trong phát triển đô thị bền vững
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
VnEconomy Interactive
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...