Tạo tài khoản Facebook ảo để mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh, SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán...

Ảnh đối tượng Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.
Ảnh đối tượng Linh cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương.

Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 11/2022, Linh tạo các tài khoản Facebook ảo tham gia vào các hội nhóm liên quan đến việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để tìm người mua.

Đến đầu tháng 12/2022, có một tài khoản nhắn tin qua Messenger cho Linh đặt vấn đề mua 70 tài khoản ngân hàng với giá 1.600.000 đồng/tài khoản bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking, thẻ ATM của tài khoản (gọi là “Bank quầy”) và 100 tài khoản đăng ký Online bao gồm: sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), thông tin đăng nhập internet banking (gọi là “Bank online”).

Đến ngày 9/12/2022, Linh gom được 155 tài khoản ngân hàng, trong đó có 153 tài khoản ngân hàng của người khác, 2 tài khoản ngân hàng đăng ký bằng thông tin cá nhân của Linh.

Linh ghi các thông tin đăng nhập Internet banking vào các mảnh giấy kèm với sim đăng ký tài khoản tương ứng để giao cho khách hàng. Linh liên lạc với khách hàng thống nhất hẹn gặp nhau ở xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để giao dịch.

Do toàn bộ số tài khoản ngân hàng của Linh chưa có thẻ ATM như thỏa thuận từ trước nên người này không lấy bỏ về trước. Linh tiếp tục ở lại nhà hàng, đến khoảng 21 giờ ngày 09/12/2022 tổ công tác phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành) vào kiểm tra, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời Linh về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc Linh tự nguyện giao nộp 54 thẻ sim điện thoại và thông tin đăng nhập dịch vụ tài khoản ngân hàng trực tuyến (internetbanking) của 153 tài khoản.

Để khuyến cáo đến người dân, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, người dân không nên vì lợi ích trước mắt mà bán tài khoản ngân hàng cho các người khác, đề phòng trường hợp các đối tượng xấu lợi dung để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tống tiền, rửa tiền hoặc các hành vi phi pháp khác…Tùy theo tính chất mức độ, hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh rà soát việc tiếp cận nước sạch của hộ dân nông thôn

TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai đánh giá thực trạng tiếp cận nước sạch của toàn bộ hộ dân cư trú thực tế tại 54 xã và đặc khu Côn Đảo trong năm 2026. Điều này nhằm thống kê tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, đồng thời đánh giá chất lượng nguồn nước, hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước, qua đó xây dựng giải pháp bảo đảm mọi hộ dân đều được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn...

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm án tù, giảm tiền bồi thường

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự... trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan...

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy