Icon TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

VnEconomy

 
Thứ Sáu, 30/05/2025
VET online Chứng khoán Tiêu & Dùng Xe VnE TV Tech Connect English ++
Đặt mua ấn phẩm
  • VnE TVChứng khoánTiêu & DùngTech connectXeẤn phẩmEnglish ++
  • Tiêu điểm
  • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Khung pháp lý
    • Dự án
    • Nhà đầu tư
    • Địa phương
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Thị trường vốn
    • Thuế
    • Bảo hiểm
  • Kinh tế số
    • Sản phẩm - Thị trường
    • Fintech
    • Dịch vụ số
    • Start-up
    • Quản trị số
  • Kinh tế xanh
    • Chuyển động xanh
    • Diễn đàn
    • Pháp lý
    • Thương hiệu xanh
  • Thị trường
    • Thị trường
    • Nông sản
    • Khung pháp lý
    • Công nghiệp
    • Xuất nhập khẩu
  • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
    • Doanh nghiệp
    • Chuyển động
    • Đối thoại
    • Kết nối
  • Bất động sản
    • Chính sách
    • Thị trường
    • Dự án
    • Cafe BĐS
    • Tư vấn
  • Thế giới
    • Kinh doanh
    • Chuyển động 24h
    • Kinh tế
  • Dân sinh
    • Khung pháp lý
    • Bảo hiểm
    • Nhân lực
    • An sinh
    • Y tế
  • Ấn phẩm

Chủ đề: rửa tiền

Phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng công nghệ AI để rửa tiền

Phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ đồng sử dụng công nghệ AI để rửa tiền

Website KUBET cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu… do Phạm Hồng Chuyền điều hành đã thực hiện thao tác sinh trắc học bằng công nghệ AI khi chuyển tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng…
08:13 30/05/2025
Cấp bách đưa chủ sở hữu hưởng lợi vào Luật Doanh nghiệp

Cấp bách đưa chủ sở hữu hưởng lợi vào Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp hiện hành chưa có quy định riêng về chủ sở hữu hưởng lợi. Do đó, theo các chuyên gia việc đưa chủ sở hữu hưởng lợi vào Luật Doanh nghiệp sẽ “giúp minh bạch hóa cấu trúc sở hữu, ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư quốc tế”...
09:08 11/05/2025
Gửi giấy báo trúng tuyển các trường quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Gửi giấy báo trúng tuyển các trường quốc tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng đã sử dụng nhiều số điện thoại để mạo danh là công an và là người của tổ chức giáo dục liên tục gọi điện đe dọa, uy hiếp với nội dung là số tài khoản ngân hàng của N. có dấu hiệu rửa tiền, vi phạm pháp luật...
13:39 28/04/2025
Đề nghị làm rõ đường đi hơn 140 tỷ đồng vụ lừa đảo ngoại tệ giá rẻ

Đề nghị làm rõ đường đi hơn 140 tỷ đồng vụ lừa đảo ngoại tệ giá rẻ

Luật sư Tạ Anh Tuấn yêu cầu làm rõ các giao dịch với người liên quan nhằm thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại. Đồng thời làm rõ có dấu hiệu Rửa tiền vì có tài khoản chuyển tiền lòng vòng?...
06:00 16/04/2025
Giám đốc công ty vàng lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng

Giám đốc công ty vàng lập khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng

Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
14:04 11/04/2025
Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Nhóm đối tượng nằm trong đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm...
15:02 14/03/2025
Xét xử vụ án dùng hợp đồng khống, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng

Xét xử vụ án dùng hợp đồng khống, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng

Oanh đã sử dụng các hợp đồng khống nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 pháp nhân theo hình thức chuyển tiền T/T (chuyển tiền trước hợp đồng nhập khẩu)...
15:13 13/03/2025
Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về xử lý tội phạm rửa tiền và bài học với Việt Nam

“Hoàn thiện khung pháp luật, nâng cao năng lực thực thi, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường sự tham gia của xã hội sẽ là những bước đi cần thiết để cải thiện hiệu quả phòng, chống rửa tiền từ tham nhũng trong thời gian tới. Chỉ khi những rào cản trên được tháo gỡ, pháp luật mới thực sự phát huy vai trò trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi nguy hiểm này”, báo cáo trên nhấn mạnh...
17:20 03/02/2025
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 30.000 tỷ đồng

Các đối tượng làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…
09:35 23/01/2025
Vụ án hàng trăm giám đốc, kế toán mua bán hóa đơn khống là nghiêm trọng

Vụ án hàng trăm giám đốc, kế toán mua bán hóa đơn khống là nghiêm trọng

Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo đã xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, làm tăng nguy cơ gian lận tài chính, rửa tiền, và các hoạt động kinh tế ngầm, gây tổn hại đến ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh lành mạnh...
14:10 16/01/2025
Điều tra tiếp hành vi mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn

Điều tra tiếp hành vi mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn

Để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép, che giấu nguồn tiên, ông Bình thông qua một số người liên quan thực hiện mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền...
08:41 12/01/2025
Nhiều sàn chứng khoán "ảo" dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tinh vi

Nhiều sàn chứng khoán "ảo" dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tinh vi

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện...
16:04 23/12/2024
Quản lý chặt giao dịch tiền mã hoá, phòng chống rửa tiền, lừa đảo và tội phạm xuyên biên giới

Quản lý chặt giao dịch tiền mã hoá, phòng chống rửa tiền, lừa đảo và tội phạm xuyên biên giới

Để giảm thiểu tội phạm tài chính trên không gian mạng, cần hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường phòng chống rửa tiền, lừa đảo và tội phạm xuyên biên giới; đồng thời, phổ cập kiến thức, tuyên truyền đến người dân…
17:52 18/12/2024
Triệt phá ổ nhóm thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền

Triệt phá ổ nhóm thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng...
16:23 17/12/2024
Nhận diện các thủ đoạn tẩu tán tài sản “núp bóng” giao dịch kinh tế

Nhận diện các thủ đoạn tẩu tán tài sản “núp bóng” giao dịch kinh tế

Xu hướng dịch chuyển tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế cho thấy tội phạm lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở khâu nắm giữ, cất giấu tài sản chiếm đoạt, hưởng lợi mà còn nằm trong các giao dịch dân sự và kinh tế dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân, sự ổn định của trật tự kinh tế….
09:22 07/12/2024
Những thủ đoạn hợp pháp hóa tinh vi nhằm che giấu tội “rửa tiền”

Những thủ đoạn hợp pháp hóa tinh vi nhằm che giấu tội “rửa tiền”

Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, các đối tượng thường mượn tài khoản của người khác rồi góp vốn đầu tư, mua bất động sản, ký hợp đồng khống… để nhận lại “tiền sạch”…
09:58 29/11/2024
"Núp bóng" tiệm vàng để chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài

"Núp bóng" tiệm vàng để chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng tiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia...
08:00 10/11/2024
Lưu ý đặc biệt cho hơn 35.000 trái chủ của Vạn Thịnh Phát

Lưu ý đặc biệt cho hơn 35.000 trái chủ của Vạn Thịnh Phát

Ngày 27/9, TAND TP.HCM có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan...
09:09 28/09/2024
Hack 1000 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 500 người

Hack 1000 tài khoản Facebook, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hơn 500 người

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...
12:52 18/09/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cục thi hành án thông báo số tài khoản để đương sự nộp tiền khắc phục

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cục thi hành án thông báo số tài khoản để đương sự nộp tiền khắc phục

Cục thi hành án dân sự TPHCM có thông cáo báo chí ngày 7/8 về việc tiếp nhận nộp tiền khắc phục hậu quả trong các vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...
09:00 08/08/2024
  • 1
  • 2
  • 3

Xem nhiều

Chứng khoán

Xu thế dòng tiền: “Hụt hơi” tại đỉnh cũ, thị trường còn cơ hội đột phá?

1
Tài chính

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2025

2
Tài chính

Kiểm soát chặt tài khoản thanh toán hộ kinh doanh dưới 1 năm để chống lừa đảo

3
Tiêu điểm

Thủ tướng: Nếu không được chuyển giao, Việt Nam vẫn phải tự phát triển công nghệ cao

4
Chứng khoán

Dòng tiền vào bắt đáy, cổ phiếu vừa và nhỏ trần hàng loạt

5
Liên hệ quảng cáo Kết nối tòa soạn
Tạp chí kinh tế Việt Nam Vietnam Economic Times

VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam

VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam

VnEconomy TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Chủ tịch HĐBT:

TS. Chử Văn Lâm

Tổng biên tập:

Chử Thị Hạnh

Tổng thư ký tòa soạn:

Đào Quang Bính


Giấy phép Tạp chí điện tử số:

272/GP-BTTTT ngày 26/6/2020

Phát triển bởi Hemera Media

Bản quyền thuộc về VnEconomy, Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam


Mọi tin bài đăng lại từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của VnEconomy.


Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. VnEconomy không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.

Trụ sở: Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437552050