Chủ đề: rửa tiền

“Hoàn thiện khung pháp luật, nâng cao năng lực thực thi, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường sự tham gia của xã hội sẽ là những bước đi cần thiết để cải thiện hiệu quả phòng, chống rửa tiền từ tham nhũng trong thời gian tới. Chỉ khi những rào cản trên được tháo gỡ, pháp luật mới thực sự phát huy vai trò trong việc ngăn chặn và xử lý hành vi nguy hiểm này”, báo cáo trên nhấn mạnh...

Các đối tượng làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập…

Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo đã xâm phạm đến các quy định về quản lý thuế và các quy định trong lĩnh vực tài chính quản lý và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, làm tăng nguy cơ gian lận tài chính, rửa tiền, và các hoạt động kinh tế ngầm, gây tổn hại đến ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh lành mạnh...

Để hợp thức hóa nguồn cát khai thác trái phép, che giấu nguồn tiên, ông Bình thông qua một số người liên quan thực hiện mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền...

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện...

Để giảm thiểu tội phạm tài chính trên không gian mạng, cần hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, tăng cường phòng chống rửa tiền, lừa đảo và tội phạm xuyên biên giới; đồng thời, phổ cập kiến thức, tuyên truyền đến người dân…

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng...

Xu hướng dịch chuyển tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế cho thấy tội phạm lĩnh vực này không chỉ dừng lại ở khâu nắm giữ, cất giấu tài sản chiếm đoạt, hưởng lợi mà còn nằm trong các giao dịch dân sự và kinh tế dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau, xâm phạm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh của tổ chức, cá nhân, sự ổn định của trật tự kinh tế….

Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, các đối tượng thường mượn tài khoản của người khác rồi góp vốn đầu tư, mua bất động sản, ký hợp đồng khống… để nhận lại “tiền sạch”…

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng tiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia...

Ngày 27/9, TAND TP.HCM có thông báo về việc kiểm tra thông tin cá nhân, số lượng trái phiếu nắm giữ của bị hại, đương sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan...

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...

Cục thi hành án dân sự TPHCM có thông cáo báo chí ngày 7/8 về việc tiếp nhận nộp tiền khắc phục hậu quả trong các vụ án Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát...

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25 nghìn tỷ đồng...

Tiền điện tử đã mở ra kỷ nguyên đổi mới tài chính tại một số quốc gia, song cũng tạo ra những thách thức cho các nhà quản lý trong phòng chống tội phạm. Theo đó, một báo cáo mới đây của Chainalysis nhận định hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử đang diễn biến ngày càng sôi động và phức tạp…

So với hồi kết luận điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ khối tài sản là bất động sản của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan để kê biên gồm 2 thửa đất ở TPHCM, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất ở Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM…

Theo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam...

 Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc...

Tòa án nhân dân tối cao vừa có công văn 182/TANDTC-V1 gửi các tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các vụ án tội Rửa tiền.

Theo kết luận, trước thời điểm khởi tố vụ án, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về không nằm trong danh sách “đen”, là đối tượng bị điều tra truy tố xét xử, không nằm trong danh sách cảnh báo của NHNN và của các quốc gia khác…