Icon TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

VnEconomy

 
Thứ Tư, 29/03/2023
VET online Chứng khoán Tiêu & Dùng Xe VnE TV Tech Connect English ++
Ấn phẩm
  • VnE TVChứng khoánTiêu & DùngTech connectXeẤn phẩmEnglish ++
  • Tiêu điểm
  • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Khung pháp lý
    • Dự án
    • Nhà đầu tư
    • Địa phương
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Thị trường vốn
    • Thuế
    • Bảo hiểm
  • Kinh tế số
    • Sản phẩm - Thị trường
    • Fintech
    • Dịch vụ số
    • Start-up
    • Quản trị số
  • Thị trường
    • Thị trường
    • Nông sản
    • Khung pháp lý
    • Công nghiệp
    • Xuất nhập khẩu
  • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
    • Doanh nghiệp
    • Chuyển động
    • Đối thoại
    • Kết nối
  • Bất động sản
    • Chính sách
    • Thị trường
    • Dự án
    • Cafe BĐS
    • Tư vấn
  • Thế giới
    • Kinh doanh
    • Chuyển động 24h
    • Kinh tế
  • Dân sinh
    • Khung pháp lý
    • Bảo hiểm
    • Nhân lực
    • An sinh
    • Y tế
  • Ấn phẩm

Chủ đề: rửa tiền

Tạo tài khoản Facebook ảo để mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn

Tạo tài khoản Facebook ảo để mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn

Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh, SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán...
08:19 14/12/2022
Tám dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Tám dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Luật Phòng, chống rửa tiền có hiệu lực từ ngày 1/3/2023 đã bổ sung các quy định chi tiết về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ...
16:54 12/12/2022
Ngân hàng Nhà nước đề ra 6 nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đề ra 6 nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền

Nhà điều hành tiền tệ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền...
18:52 22/11/2022
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và chỉnh lý tại dự thảo Luật nhiều điều, khoản nhằm bảo đảm tính khả thi, rõ ràng, cụ thể, dễ triển khai hơn trong thực tiễn...
18:29 15/11/2022
Làm rõ hơn một số khái niệm về rửa tiền

Làm rõ hơn một số khái niệm về rửa tiền

Hiện nay trong dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền còn nhiều thuật ngữ như “giao dịch có giá trị lớn”, “giao dịch đáng ngờ”, “giao dịch có giá trị lớn bất thường” và “giao dịch phức tạp” chưa có định nghĩa, giải thích tại dự thảo Luật và những cụm từ như “mối quan hệ rõ ràng”, “tăng bất thường” hầu hết mang tính định tính...
19:19 20/10/2022
Tiêu chí xác định giao dịch có dấu hiệu rửa tiền chưa rõ ràng

Tiêu chí xác định giao dịch có dấu hiệu rửa tiền chưa rõ ràng

Giới phân tích nhận định quy định về các giao dịch đáng ngờ trong Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền còn thiên về định tính, chưa rõ ràng.
08:30 30/08/2022
Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tài sản ảo để ngăn chặn rửa tiền

Đây là một trong những hành động của Chính phủ nhằm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025...
18:18 09/08/2022
Tiền ảo, Bitcoin hay sản phẩm khác đều sẽ có cách quản lý để ngăn chặn rửa tiền

Tiền ảo, Bitcoin hay sản phẩm khác đều sẽ có cách quản lý để ngăn chặn rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo...
20:30 03/08/2022
Cẩn trọng với những giao dịch tài chính bất thường

Cẩn trọng với những giao dịch tài chính bất thường

Trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò của những cá nhân là những giám đốc "hờ" tham gia giao dịch với con số cả nghìn tỷ đồng...
10:13 14/06/2022

Xem nhiều

Chứng khoán

Xu thế dòng tiền: Hóa giải bất định lãi suất từ FED, thị trường còn lo ngại gì?

1
Chứng khoán

Trụ lớn tiếp tục kiềm chế, VN-Index nhích chưa tới 2 điểm, cổ phiếu bất động sản nóng

2
Chứng khoán

Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở vẫn tốt, cổ phiếu trụ “múa phụ họa” cho phái sinh

3
Chứng khoán

Vốn ngoại lại “bẻ lái” VN-Index, cổ phiếu chứng khoán tăng rực rỡ

4
Chứng khoán

Blog chứng khoán: Phái sinh chiết khấu sớm cho áp lực chốt lời ngắn hạn?

5
Liên hệ quảng cáo Kết nối tòa soạn
Tạp chí kinh tế Việt Nam Vietnam Economic Times

VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam

VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam

VnEconomy TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập:

TS. Chử Văn Lâm

Tổng thư ký tòa soạn:

Đào Quang Bính


Giấy phép Tạp chí điện tử số:

272/GP-BTTTT ngày 26/6/2020

Phát triển bởi Hemera Media

Bản quyền thuộc về VnEconomy, Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam


Mọi tin bài đăng lại từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của VnEconomy.


Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. VnEconomy không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.

Trụ sở: Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 62603760

Điện thoại: 02437552050