Chủ đề: tài khoản ngân hàng

Từ giao dịch bất thường của công ty ngoại, phát lộ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Từ giao dịch bất thường của công ty ngoại, phát lộ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Qua giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện 1 tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty AP Capital Investment Limited và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty Việt Nam có các hoạt động giao dịch bất thường. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi...
98% người nhận bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

98% người nhận bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Trong năm 2023, cả nước đã có khoảng 64% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 3% so với năm 2022. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ có tỷ lệ nhận qua tài khoản cao nhất, đạt 98%...
Khoảng 20% người được nhận trợ cấp xã hội đã có tài khoản

Khoảng 20% người được nhận trợ cấp xã hội đã có tài khoản

Hiện cả nước có khoảng 5 triệu người được hưởng chính sách an sinh xã hội, trong đó 20% đã có tài khoản. Việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt sẽ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đặc thù của các đối tượng thụ hưởng...
Đà Nẵng: Công an Thành phố chặt đứt đường dây tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Đà Nẵng: Công an Thành phố chặt đứt đường dây tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, ngang nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng TMCP trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác...
Sử dụng tiền chuyển nhầm vào tài khoản, cẩn trọng phạm luật

Sử dụng tiền chuyển nhầm vào tài khoản, cẩn trọng phạm luật

Nếu sử dụng số tiền từ 10 - 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm...

Xem nhiều