Chủ đề: tài khoản ngân hàng

Các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài...

Cử tri đề nghị xem xét việc chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản cần phù hợp với từng đối tượng cụ thể, điều kiện, đặc thù của từng khu vực...

Oanh đã chỉ đạo các bị cáo khác mua, thành lập, sử dụng 9 pháp nhân tại Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên; mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế; lập khống 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với 1.739 công ty tại 41 quốc gia...

Qua giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện 1 tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty AP Capital Investment Limited và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty Việt Nam có các hoạt động giao dịch bất thường. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi...

Tình trạng lợi dụng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc thực hiện việc mở tài khoản thanh toán cho khách hàng là tổ chức…

Mặc dù tỷ lệ dân số trưởng thành ở Việt Nam có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đã tăng trong những năm qua nhưng còn thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra đạt trên 50% vào năm 2025...

Sau khi có sim điện thoại mới, Dũng liên hệ với tổng đài ngân hàng mở khóa thẻ ATM, lắp các sim mới đổi vào điện thoại Iphone, thực hiện việc đổi mật khẩu, truy cập vào tài khoản Internet Banking để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của chị H...

Trong vụ kiện bà Nguyễn Thị C. bị mất 11,9 tỷ đồng trong tài khoản, tòa án sơ thẩm đã buộc ngân hàng phải đền 700 triệu đồng. Tuy nhiên, Viện kiểm sát có kháng nghị cho rằng việc xác định tỷ lệ bồi thường chưa đúng quy định...

Ngày 15/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”…

Điện thoại di động bị cài đặt những ứng dụng giả mạo sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ, như: máy mau hết pin và chạy chậm, xuất hiện ứng dụng lạ trên điện thoại, ứng dụng tự động bật lên ngay cả khi không sử dụng điện thoại...

Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”...

Việc lần theo các giao dịch chuyển khoản đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra ủy thác đến các địa phương để tiếp tục làm rõ các tài khoản ngân hàng trung gian…

Trả lời Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy, các chuyên gia luật nhấn mạnh, bất cứ yếu tố nào cho thấy ngân hàng chưa hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình mà phát sinh thiệt hại cho khách hàng, thì ngân hàng sẽ phải bồi thường thiệt hại đó...

Trong năm 2023, cả nước đã có khoảng 64% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng 3% so với năm 2022. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ có tỷ lệ nhận qua tài khoản cao nhất, đạt 98%...

Hiện cả nước có khoảng 5 triệu người được hưởng chính sách an sinh xã hội, trong đó 20% đã có tài khoản. Việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt sẽ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đặc thù của các đối tượng thụ hưởng...

Đối tượng đến ngân hàng dùng căn cước công dân để mở tài khoản có dấu hiệu nghi vấn nên nhân viên đã báo công an và phát hiện một đường dây làm giả căn cước công dân, mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo…

Vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền cùng với một đối tượng nữa đã liên hệ với bạn bè trên mạng xã hội, rủ rê, lôi kéo mọi người tham gia mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại tài khoản cho các đối tượng với số tiền 500.000 đồng...

Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng và bán cho Phong 100 tài khoản với số tiền 140 triệu đồng, sau đó, Phong bán lại cho người khác ở Campuchia…

Tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng liên tục gia tăng và ngày càng phức tạp về cả xu hướng cũng như thủ đoạn lừa đảo...

Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu xác thực bằng yếu tố sinh trắc học để xác định tài khoản ngân hàng chính chủ. Nhờ đó, kẻ gian hết cơ hội chiếm đoạt tiền của khách hàng...