Vụ án sai phạm sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Đề nghị doanh nghiệp nộp lại 105 tỷ đồng
Đỗ Mến
28/05/2025, 15:42
Các bị cáo Đức, Nga ở Công ty Bách Khoa Việt lợi dụng việc được giao quản lý tiền gửi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để thực hiện trích lập và chi sử dụng số tiền Quỹ không đúng quy định. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Đức nộp lại 105 tỷ đồng...
Ảnh minh họa.
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án sai phạm sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Các bị cáo gồm Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng) bị truy tố về tội Đưa hối lộ.
Hai bị cáo khác là Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
NHẬN HỐI LỘ HƠN 14 TỶ ĐỒNG ĐỂ CẤP PHÉP KINH DOANH XĂNG DẦU
Theo cáo buộc, từ tháng 1-9/2015, ông An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu để nhận hối lộ.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình được giao, ông An biết rõ Công ty bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng không đủ điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Song với động cơ cá nhân, ông An đã chủ động gợi ý nhận tiền để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty trên.
Cụ thể, ông An đã nhận 9,2 tỷ đồng của bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt và 5 tỷ đồng của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.
Theo cáo trạng vợ chồng ông An đã dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự ở quận Tây Hồ, Hà Nội để ở. Số tiền 200 triệu đồng còn lại, ông An dùng chi tiêu ăn uống, sinh hoạt cá nhân hết.
Bị cáo An tại tòa.
Trong vụ án này, các bị cáo Trần Trác Việt Đức, Đỗ Thị Tuyết Nga ở Công ty Bách Khoa Việt lợi dụng việc được giao quản lý tiền gửi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) để thực hiện trích lập và chi sử dụng số tiền Quỹ không đúng quy định.
Cụ thể, tháng 9/2019, bị cáo Đức đã chỉ đạo Nga nhiều lần chi sử dụng không đúng mục đích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu số tiền hơn 107 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty Bách Khoa Việt lúc đó có nhiều khoản nợ ngân hàng, nợ thuế và phải thanh toán tiền mua hàng để kinh doanh, trả lương.
Sau khi Công ty Bách Khoa Việt bị thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu, nhập khẩu xăng dầu, Bộ Tài chính có thông báo yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp hơn 107 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Đến ngày 17/5/2021, Công ty mới nộp được hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp hơn 105 tỷ đồng còn lại.
Theo cáo trạng, bà Trần Thị Loan Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt đã chủ động làm đơn tố giác việc ông An nhận hối lộ và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án nên được miễn trách nhiệm hình sự.
Tại tòa, ông An thừa nhận hành vi nhận hối lộ và cho biết rất hối hận. Bị cáo khai nhận sẽ cố gắng vận động gia đình khắc phục thêm hậu quả vụ án 500 triệu đồng.
Theo lời khai, ông An khai nhận quen bà Phương năm 2012. Sau đó, năm 2013, bà Phương bay ra Hà Nội gặp ông An và trình bày muốn làm kinh doanh xăng dầu. Ông An giới thiệu cho bà Phương mua cây xăng đầu tiên để ra làm bán lẻ.
Năm 2015, ông An tiếp tục giới thiệu cho bà Phương mua 3 cửa hàng ở Bến Tre. Một cây xăng như vậy giá khoảng 5-7 tỷ đồng.
Trong năm 2015, bà Phương gặp ông An, đưa túi quà và nói “em không có gì chỉ có áo sơ mi biếu anh”. Khi bà Phương về, ông An mở túi quà, trong đó có 200 triệu đồng. Ông An khai thêm “Phương có nói nhờ anh mua chút quà cho gia đình”.
Lần khác ông An vào Sài Gòn có việc, bà Phương cùng ông An đi một ngày tìm nhà trong Sài Gòn nhưng không được. Ông này khai sự việc tiếp theo thì trong cáo trạng đã ghi, Phương chủ động đưa tiền. Ông An nói rằng chỉ lấy của bà Phương 5 tỷ đồng còn 4 tỷ đồng là vay.
Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hành vi của ông An gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu là lĩnh vực quan trọng về an ninh năng lượng; phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ đời sống người dân. Bị cáo đã chủ động gợi ý để nhận hối lộ và nhiều lần nhận hối lộ số tiền lớn.
Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, nộp lại 14,2 tỷ đồng…
Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị phạt ông An từ 12-13 năm tù; Quỳnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đúc từ 11-12 năm tù; Nga từ 3-4 năm tù. Ngoài ra, Viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Đức bồi thường thiệt hại cho nhà nước 105 tỷ đồng, đã nộp 1 tỷ đồng.
LUẬT SƯ ĐỀ NGHỊ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT SỐ 68
Tại tòa, luật sư Hoàng Minh Hiển – bào chữa cho bị cáo Quỳnh cho rằng bị cáo hiện là người bị khuyết tật nặng đã suy giảm đến trên 81%- 87%; đóng thuế đầy đủ cho nhà nước… Luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử vận dụng Nghị quyết số 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đề nghị miễn hình phạt cho bị cáo.
Luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết, bào chữa cho bị cáo Đức cho rằng hành lang pháp lý về quản lý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa đảm bảo là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc thất thoát quỹ bình ổn xăng dầu tại Công ty Bách Khoa Việt.
Theo đó, điểm a Khoản 2 Điều 37 Nghị định 83/2014 quy định “thương nhân đầu mối hạch toán riêng bằng một tài khoản mở tại ngân hàng nơi thương nhân đầu mối có giao dịch”. Như vậy, pháp luật giao cho doanh nghiệp tự quản lý, chủ động trích lập, sử dụng và báo cáo số dư Quỹ BOG về cơ quan quản lý nhà nước.
Việc không quy định cụ thể phương pháp, cách thức quản lý, kiểm tra thực tế số dư Quỹ BOG mà doanh nghiệp đã trích lập trong từng kỳ báo cáo và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý liên quan Quản lý của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, hoặc ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản và trích lập quỹ bình ổn là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc sử dụng quỹ bình ổn trái quy định.
Vụ sai phạm quỹ bình ổn xăng dầu: Kiến nghị tịch thu tiền hối lộ
Vụ sai phạm quỹ bình ổn giá xăng dầu: Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu
Vụ “ém” quỹ bình ổn xăng dầu và khoảng trống pháp luật
Theo nền tảng an ninh mạng
Viettel Threat Intelligence (thuộc Tập đoàn Viettel), trong 6 tháng đầu năm 2025, các vụ lừa đảo tài chính tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, với hơn 4.500 tên miền độc hại và hơn 1.000 trang giả mạo được phát hiện. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake sẽ làm bùng phát làn sóng lừa đảo tinh vi hơn trong nửa cuối năm 2025...
Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
Tính từ năm 2022 đến 2024, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 7.590 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,26%, đạt mức giảm bình quân 1,49% mỗi năm...
Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Luật việc làm 2025: Quy trình, thủ tục vay vốn sẽ “cởi mở” hơn
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức vay tối đa dành cho người lao động sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn mức cho vay có thể lên đến 10 tỷ đồng, tương ứng với 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tuyển dụng, đào tạo...
Người bị suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ 5 - 10 tuổi, nếu thuộc một trong các trường hợp được pháp luật cho phép...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: