Kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Minh Hà

02/11/2022, 09:07

Các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết công nghệ, thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ cả tin, cam kết lợi nhuận “khủng”… nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản với lên đến hơn 16 tỷ đồng…

Đại úy Đặng Sỹ Thuyết (áo sơ mi trắng) khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Lệ Nhi (X). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình)
Đại úy Đặng Sỹ Thuyết (áo sơ mi trắng) khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Lệ Nhi (X). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình)

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi. Với 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống) tương đương với hơn 16 tỷ đồng.

"Các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, chứng cứ gây không ít khó khăn."

Đại úy Đặng Sỹ Thuyết.

Theo Đại úy Đặng Sỹ Thuyết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình, các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi mong muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều nhiều người dân và mới mức lợi nhuận “khủng” khi đầu tư cam kết từ 6-10% thậm chí lên đến 14%/tháng cùng với đó là các lời quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Úc, FCA của Anh... nhằm tạo niềm tin cho người dân.

Ngoài ra, các đối tượng hoạt động chặt chẽ, kín đáo có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, địa điểm hoạt động đặt biển hiệu công ty TNHH TMDV Queenland để che dấu sự phát hiện của cơ quan chức năng cũng như tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội của mình.

"Các đối tượng trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên bản thân nhiều người dân không biết mình đang bị các đối tượng “lùa gà” mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, chứng cứ gây không ít khó khăn", Đại úy Thuyết cho biết.

Trong thời gian ngắn đã lên được xác định Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad, điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Ngoài ra, còn có 5 nhân viên khác có liên quan trực tiếp đến sàn FVP Trade là Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), Nguyễn Thị Tâm (SN 1984), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1999) và Phan Thị Thanh Tâm (SN 2003). 

Cùng thời điểm, Ban chuyên án đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (SN 1993, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để làm rõ. Thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 máy chiếu, 1 camera và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Qua đấu tranh làm rõ, xác định hành vi của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân “ảo mộng” được đổi đời nhanh chóng bởi tiền ảo, đầu tư chứng khoán “chui”, góp vốn làm ăn với lãi suất cao... dễ bị mắc bẫy những thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy