Lừa đảo chạy đấu thầu dự án, chiếm đoạt của doanh nghiệp 80 nghìn USD

Đỗ Mến

12/03/2024, 16:54

Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội xử phạt Chu Thịnh Vượng (SN 1968, ở phương Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, cuối tháng 10/2018, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được đơn của bà Ma Thị B. (SN 1985, ở Thái Nguyên) tố giác Vượng có hành vi chiếm đoạt 80.000 USD.

Quá trình điều tra xác định, Vượng là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ giải quyết việc trúng thầu, thi công các dự án. Tuy nhiên, từ năm 2018-2019, Vượng đưa ra nhiều thông tin gian dối như giới thiệu bản thân có quen biết lãnh đạo các cơ quan, có khả năng giúp doanh nghiệp trúng thầu dự án của Bộ Quốc phòng, dự án xây dựng bệnh viện. Do tin tưởng, hai người đã đưa tiền cho Vượng và bị chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.

Theo đó, vào đầu năm 2018, bà Ma Thị B. khi đó là Phó tổng giám đốc một công ty ở Hà Nội quen Vượng. Khi nói chuyện, Vượng tự giới thiệu là cán bộ Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính, có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, quân đội. Sau một thời gian, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà B. biết thông tin về dự án san lấp khu vực còn lại thuộc khu đất xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Thấy doanh nghiệp có năng lực thi công nên bà B. nhờ Vượng để xin thầu thi công dự án này. Vượng nhận lời, yêu cầu bà B. chuẩn bị trước 2 tỷ đồng. Bà B. báo cáo lại lãnh đạo công ty.

Chiều 29/1/2018, bà B. cùng lãnh đạo công ty đến gặp Vượng. Tại đây, Vượng yêu cầu bà B. chuyển 2 tỷ đồng. Do không có sẵn tài chính nên sếp của bà B. đã hỏi vay doanh nghiệp khác 80.000 USD, tương đương 8 cọc tiền mệnh giá 100 USD.

Đến 16h00 cùng ngày, bà B. cùng sếp của mình đi xe ô tô mang theo túi nilon màu đen đến gặp Vượng. Khi đó, Vượng ngồi trên xe ô tô riêng,nhãn hiệu CRV màu vàng. Hai bên thống nhất gặp nhau để cùng đi xin dự án.

Sau đó, bà B. nhiều lần liên hệ, gọi điện thoại nhưng Vượng lấy lý do đang liên hệ các lãnh đạo, bảo bà B. tiếp tục chờ. Sự việc kéo dài đến cuối tháng 10/2018 thì Vượng nại ra nhiều lý do khác nhau để trì hoãn. Bà B. yêu cầu Vượng trả tiền nhưng bất thành. Do đó, bà B. tố giác hành vi của Vượng đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, Vượng thừa nhận quen biết bà B. nhưng không thừa nhận hành vi trên. Vượng khai nhận, chiều 29/1/2018 có gặp bà B. và nhận túi quà, nhưng không phải là 80.000 USD.

Qua xác minh thể hiện, chủ đầu tư dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nên chưa xác định được đơn vị trúng thầu. Chủ đầu tư cũng không thông qua bất kỳ cá nhân nào để mời thầu, hoặc giới thiệu, quảng cáo về dự án trên. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định về quản lý đấu thầu.

Ngoài hành vi trên, Vượng còn chiếm đoạt 80.000 USD và hơn 1,4 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn T. (ở Vĩnh Phúc).

Tương tự, khi gặp ông T., Vượng giới thiệu bản thân có khả năng “chạy” các dự án, trong đó có dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nếu ông T. đồng ý, Vượng sẽ xin cho ông T. được tham gia gói thầu san lấp mặt bằng dự án với điều kiện “lót tay” 80.000 USD.

Tin tưởng Vượng, ông T. đã giao số tiền trên. Ngày 22/1/2019, Vượng yêu cầu ông T. đưa thêm 250 triệu đồng để làm thủ tục nhanh. Gần 1 tháng sau, Vượng tiếp tục gọi điện, nói đã xin được dự án cải tạo, sửa chữa Quốc lộ 2C, yêu cầu ông T. đưa thêm cho Vượng 1,2 tỷ đồng. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ biên nhận.  

Sau khi đưa tiền, ông T. không thấy được trúng thầu. Khi tìm hiểu, ông T. mới vỡ lẽ là Vượng không phải là cán bộ Bộ Tài chính.Ông T. đòi lại tiền nhưng Vượng đều trì hoãn, khất lần. Sau đó, ông T. ghi âm lại các cuộc điện thoại hứa hẹn trả tiền của Vượng để làm bằng chứng.

Vượng khai sau khi cầm tiền của ông T. có liên hệ các mối quan hệ nhưng không xin dược dự án. Đến năm 2019, Vượng đã trả cho ông T. 1,1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy