Quá trình xét xử làm rõ, khoảng tháng 4/2016, bà Liên đã thỏa thuận với ông Phạm Văn Bắc (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Đông Nam) cùng đóng góp để mua 6 thửa đất diện tích 40.980m2 tại xóm Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình. Giá thỏa thuận ban đầu là hơn 6,1 tỷ đồng. Các bên đã lập hợp đồng mua bán.

Đến ngày 21/4/2017, bà Liên và ông Bắc đặt cọc số tiền 1,8 tỷ đồng rồi không thực hiện theo cam kết, không thanh toán nốt số tiền còn lại. Do đó, chủ đất đã chuyển nhượng 6 lô đất trên cho người khác.

Mặc dù mới đặt cọc tiền mua đất, chưa hoàn thành việc mua bán, chưa xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa làm thủ tục đăng ký lập dự án đầu tư, chưa được cấp giấy phép, tách lô… song bà Liên đã thuê người vẽ bản đồ, quy hoạch phân lô dự án, bản vẽ thiết kế dự án và đặt tên là dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Lotus Lake View Hòa Bình.

Cáo buộc cũng thể hiện, bà Liên đưa thông tin gian dối về dự án rồi quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các thông tin, hình ảnh dự án với nhiều ưu đãi, lợi nhuận cao; ký hợp đồng ủy thác kinh doanh và tiếp thị bất động sản với Công ty Chìa khóa Xanh nhằm quảng cáo, tìm kiếm khách hàng.

Lợi dụng tư cách pháp nhân công ty, bà Liên đã ký hợp đồng đặt cọc mua biệt thự với 3 bị hại, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Liên quen biết với anh Đặng Tuấn N. (SN 1985, ở huỵện Thanh Trì). Bà Liên hứa hẹn với anh N. bán căn biệt thư BT01.05 thuộc dự án Lotus Lake View òa Bình với giá gốc nên anh N. đồng ý đặt cọc 1 tỷ đồng. Bà Liên thỏa thuận sẽ lập và giao hợp đồng mua bán căn hộ nhưng không thực hiện.

Anh N. đã đến khu đất trên nhưng không thấy “động tĩnh” gì nên yêu cầu bà Liên hoàn trả tiền. Hiện bị cáo mới trả lại anh N. 235 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cung cấp thông tin cho thấy tại địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình không có số liệu theo dõi liên quan đến dự án Lotus Lake View. UBND huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũng phản hồi, đơn vị không nhận được văn bản đề nghị xin ý kiến chủ trương đầu tư dự án và không cấp phép cho dự án nào có tên như trên.

Còn theo hồ sơ, ngày 16/5/2018, UBND xã Liên Sơn đã có quyết định xử phạt hành chính Công ty Lotus 5 triệu đồng về hành vi tự ý san ủi đất trên diện tích đang thực hiện thủ tục mua bán đất.

Đối với đối tượng có hành vi đo đạc, phân chia ô thửa, lập bảng thiết kế thi công xây dựng dự án do bà Liên thuê qua mạng Internet. Hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng này nên cơ quan điều tra tách tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ.