Tiến hành xét xử Chủ tịch Hội đồng Quản trị Housing Group và 9 đồng phạm với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Sáng 2/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu  tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Housing Group và 9 đồng phạm với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

9 đồng phạm cùng hầu tòa với bị cáo Châu Thị Thu Nga, gồm: 4 bị cáo nguyên là Phó tổng giám đốc Housing Group: Nguyễn Trường Sơn, Lê Hồng Cương, Nguyễn Vũ Hùng và Phan Thanh Tuyên; 2 bị cáo nguyên là Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing là: Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy và các bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh - nguyên kế toán trưởng Housing Group, Đinh Phúc Tiếu - nguyên Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Housing Group và Đoàn Thanh Thủy - nguyên quyền kế toán trưởng Housing Group.

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga cùng các đồng phạm sẽ diễn ra từ 2 - 20/10/2017.

Theo cáo trạng, năm 2000 bà Châu Thị Thu Nga thành lập Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Xây dựng nhà đất (Housing Group). Để doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, bà Nga nhờ một số người đứng tên trong danh sách góp vốn. Năm 2008, bà Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội (HAIC), ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn - thị trấn Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo ký kết, Housing Group góp vốn 60%, phần còn lại HAIC đóng góp bằng tiền mặt và giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, chưa được cấp phép xây dựng và huy động vốn của khách hàng nhưng bà Nga đã chỉ đạo đưa lên cổng thông tin điện tử của Housing Group nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án. Ngoài ra, bà Nga còn thuê lập mô hình dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt và thi công khoan nhồi tại dự án để khách hàng tin tưởng.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bà Châu Thị Thu Nga và các bị cáo đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách hàng với cam kết sẽ bàn giao 752 căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn. Khi không có nhà bàn giao, bà Nga đã trả lại hơn gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng và chiếm đoạt, sử dụng hơn 348 tỷ đồng, trong đó có 157,6 tỷ chi không có hóa đơn chứng từ.

Trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn, Châu Thị Thu Nga được xác định giữ vai trò chủ mưu. 9 bị cáo còn lại đều là nhân viên dưới quyền của bà Nga bị cáo buộc là người thực hiện hành vi giúp sức.

Ngoài dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan tố tụng xác định Housing Group còn thực hiện một số dự án ở Hà Nội có dấu hiệu vi phạm pháp luật như khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên quận Cầu Giấy khó khăn về nhà ở, khu nhà ở kinh doanh ở Phú Thượng (Tây Hồ), trung tâm thương mại kết hợp văn phòng và nhà ở chung cư cao tầng ở 132 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân).

Bà Châu Thị Thu Nga sinh 1965, từng là đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng thời là Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016.

Bà Nga bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam vào đầu năm 2015, đến tháng 6/2015 bà bị Quốc hội bãi nhiệm tư cách Đại biểu, sao đó tiếp tục bị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bãi nhiệm tư cách Đại biểu.