Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Ngày 25/6, TAND TP Hà Nội thụ lý vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với 135 bị cáo gồm Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Quang Vũ, Nghiêm Đức Giang…
Cáo trạng thể hiện, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông và tạo lập các app như “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao ngất ngưởng từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li đã bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.
Li cũng đưa Zhang Min (SN 1986), Liu Dan Yang (SN 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Trong trường hợp khách vay chậm trả tiền thì nhóm đối tượng làm việc tại Công ty Metag và Công ty CSKH DCS do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ truy thu nợ bằng hình thức sử dụng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm “Công ty tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt để điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ hồ sơ vay của khách hàng.
Ngôi sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, trong đó chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam mà được Li thành lập, đầu tư tiền rồi thuê đối tượng người Trung Quốc phụ trách kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có hệ thống giải pháp “Chi hộ” và “Thu hộ”.
Hiểu nôm na, Công ty YooPay có nhiệm vụ giải ngân và thu tiền của khách vay.
Tại Việt Nam, Nguyễn Quang Vũ làm phó giám đốc phụ trách, bên dưới là các trưởng bộ phận phụ trách từng mảng riêng biệt như Phan Đức Diễn làm ở bộ phận điều hành, Trần Thị Hằng phụ trách bộ phận thẩm định khách vay….
Các công ty chi nhánh gồm Công ty TNHH phát triển tầm nhìn Metag, Công ty TNHH Dịch vụ CSKH DCS, hoạt động chính là để nhắc, truy thu nợ, sử dụng các khoản thu nợ để duy trì hoạt động, trả lương cho nhân viên.
Bằng mô hình, cơ cấu tổ chức trên, từ tháng 1/2019 đến 24/5/2022, các bị can đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế.
Cáo buộc thể hiện, Li nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Công ty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”, “Ovay”… và để Vũ điều hành. Vũ giao cho Trần Thị Hằng phụ trách, quản lý, hướng dẫn điều hành 28 nhân viên chuyên mời chào khách vay.
Trong vụ án này, Li được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Do Li không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã và phối hợp với Cục C01- Bộ Công an làm thủ tục truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Mỗi nhân viên mới đều sẽ được cung cấp 1 máy tính cố định, có cài đặt phần mềm X-Lite để gọi đến khách hàng miễn phí và file hướng dẫn trả lời điện thoại cụ thể cho từng tình huống xảy ra. Công ty yêu cầu họ phải học thuộc các kịch bản này.
Nếu khách đồng ý vay thì phải tải app và đăng ký tạo tài khoản, cung cấp các thông tin nhân thân, địa chỉ… Bộ phận thẩm định xác thực lại thông tin và duyệt khoản vay.
Các bị can truy thu nợ theo từng món nợ xấu. Ví dụ như nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các đối tượng sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa…; nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, làm tình, truy nã…; nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…
Cáo buộc thể hiện, đường dây này thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app ‘Vay nhanh pro” thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app “Cash VN” hơn 547 tỷ đồng, app “Ovy” hơn 7,5 tỷ đồng.
Đến nay, trong tổng số khách hàng trên xác định được 67 khách vay tiền.
Cơ quan điều tra làm rõ, các bị cáo như Vũ Thị Hồng Nhung, Vũ Văn Vấn, Nguyễn Đức Mạnh… đe dọa cưỡng đoạt tổng số tiền hơn 218 triệu đồng của 31 bị hại.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trong năm 2027, cán bộ, công chức, người lao động sẽ có 6 kỳ nghỉ chính thức, bao gồm 12 ngày nghỉ theo quy định và các ngày nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần…
Hà Nội đang trải qua giai đoạn chuyển mình lịch sử với tốc độ phát triển đô thị vượt bậc. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng trên từng không gian sống, khiến ngay cả những người gắn bó cũng phải ngỡ ngàng trước diện mạo hiện đại và đột phá của Thủ đô. Vượt lên trên quy mô của những đại công trường hay các công trình hạ tầng trọng điểm, mục tiêu cốt lõi của quá trình phát triển thần tốc này chính là nâng cao chất lượng sống, mang lại giá trị thụ hưởng thiết thực cho mỗi người dân...
Từ phát triển cây vầu, tre mai, trồng rừng đến chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, xã Yên Khương đang từng bước khai thác lợi thế địa phương để nâng cao thu nhập, giảm nghèo. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và sắp xếp lại tổ chức cơ sở, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển bền vững...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi nhận số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục giảm. Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
