Mua hơn 3.500 tỷ đồng nợ xấu và biến tướng đòi nợ thuê
Đỗ Mến
29/07/2025, 17:45
Mua lại khoản nợ xấu, Trần Hồng Tiến đã chỉ đạo nhân viên dùng các thủ đoạn đòi nợ gây nguy hiểm cho xã hội như: khủng bố điện thoại, ghép ảnh đồi trụy, không đúng sự thật…
Ảnh minh họa.
Trong các ngày 22-29/7, TAND TP Hà Nội xét xử 45 bị cáo trong đường dây đòi nợ thuê về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
ĐÒI NỢ KIỂU “KHỦNG BỐ”, CƯỠNG ĐOẠT 904 TRIỆU ĐỒNG
Theo cáo buộc, năm 2017, Trần Hồng Tiến (SN 1974) cùng Lê Quốc Thống (SN 1978, ở TP.HCM, hiện đang bỏ trốn) thành lập nhiều công ty để mua lại các khoản nợ xấu của công ty tài chính.
Thực chất, việc thành lập các công ty (có cùng hoạt động như nhau) nhằm mục đích che giấu và trốn tránh các cơ quan chức năng phát hiện hoạt động thu hồi nợ bất chính. Thống sử dụng một số nhân viên của công ty mình đứng tên đăng ký kinh doanh, nhưng bản chất các công ty này đều do Thống làm chủ.
Trong các pháp nhân này gồm cả công ty luật hoặc phần lớn được đặt tên là công ty dịch vụ tài chính, công ty mua bán nợ... Các công ty đăng ký kinh doanh tại nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại địa chỉ ở quận 11, TP.HCM.
Từ ngày 2/7/2018 - 30/8/2022, Thống, Tiến đã mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Công ty đã đòi được hơn 571 tỷ đồng. Song công an xác định các bị cáo có hành vi cưỡng đoạt 904 triệu đồng của 26 bị hại.
Tiến để nhân viên dùng ảnh ghép, đồi trụy; gọi điện cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép đòi nợ. Các bị cáo còn nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách, dù họ không liên quan đến các khoản vay.
Các bị cáo tại tòa.
Hàng tháng, công ty của Thống và Tiến cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400-500 hợp đồng vay (gồm toàn bộ thông tin liên quan của khách hàng) để đòi nợ. Nếu 2 tháng liên tiếp nhân viên không đòi đủ số tiền theo quy định sẽ bị đuổi việc…
Quá trình tố tụng, Hội đồng xét xử xác định Tiến là người giữ vai trò chính, chỉ đạo những bị cáo còn lại nhưng thực chất Tiến làm thuê cho Thống. Do đó, tòa án tuyên Tiến mức án 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù – 12 năm 6 tháng tù. Không bị cáo nào được hưởng án treo.
NHIỀU GIA ĐÌNH KHỐN KHỔ VÌ NHÓM ĐÒI NỢ THUÊ
Trong vụ án này, nhiều người trở thành nạn nhân của nhóm đòi nợ trên. Bà D. (SN 1970, ở TP Đà Nẵng) là một ví dụ. Tháng 2/2018, bà D. vay công ty tài chính 32 triệu đồng, trong 24 tháng, mỗi tháng trả 1,4 triệu đồng. Trả nợ được 10 tháng thì bà D. không trả nợ tiếp được.
Tháng 1/2021, công ty tài chính bán khoản nợ của bà D. cho công ty của Thống. Lúc này tính cả lãi, khoản nợ đã lên đến 100 triệu đồng.
Tháng 4/2022, nhân viên thu nợ tên Mai gọi điện đòi nợ bà D. nhưng không được. Mai vào hồ sơ và lên các tài khoản Facebook tìm kiếm thông tin về người thân, họ hàng của bà D. rồi dùng phần mềm đổi giọng nam giới, gọi điện cho người thân của bà đòi nợ, chửi bới, lăng mạ em gái bà yêu cầu trả tiền.
Để đòi nợ, Mai còn lên mạng xã hội tải ảnh gia đình bà D., cắt, ghép hình ảnh gia đình “con nợ” kèm theo nhiều nội dung bịa đặt như: “con rể bà D. quan hệ bất chính với con gái thứ hai của bà”; “thông báo truy tìm đối tượng giật nợ (ghép ảnh bà D. và em gái câu kết lừa đảo). Cuối cùng bà D. đã phải trả 80 triệu đồng.
Một nạn nhân khác là anh H. (SN 1993, ở tỉnh Phú Thọ cũ). Anh H. có khoản nợ 65 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tháng 5/2022, nhân viên đòi nợ tên Huân gọi điện cho anh H. để đòi tiền nhưng không được nên đã gọi điện cho chị Y., đồng nghiệp của anh H.
Để gây sức ép, Huân thêm số điện thoại và thông tin của chị Y. vào nhóm “Sugar baby và daddy Sài Gòn” nhằm bôi xấu chị Y. Thậm chí Huân còn gọi điện cho mẹ vợ anh H. yêu cầu bà bảo con rể trả nợ, nếu không sẽ giết con gái bà… Do lo sợ, cuối cùng anh H. đã phải trả 55 triệu đồng cho nhóm đòi nợ.
Chị T. (SN 1981) cũng bị nhóm đòi nợ của Thống cắt ghép hình ảnh vợ chồng chị chơi bời, trốn nợ không trả rồi đăng lên Facebook của chồng chị T. Thậm chí nhóm đòi nợ của Thống còn gọi điện cho Viện trưởng và Viện phó Viện kiểm sát nhân dân nơi mẹ của “con nợ” làm việc để đòi tiền.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản của cá nhân được pháp luật bảo hộ, gây mất trật tự trị an. Các bị cáo đã sử dụng các biện pháp uy hiếp tinh thần ép buộc các bị hại trả nợ. Dù các khoản nợ là có thật, các bị cáo làm trong công ty thu hồi nợ nhưng các bị cáo đã biến tướng thành các hành vi vi phạm pháp luật.
Mua lại nợ xấu hơn 3.500 tỷ đồng để đe dọa, đòi nợ trái pháp luật
15:46, 12/02/2025
"Núp bóng" công ty quản lý tài sản để mua bán nợ, đòi nợ
Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ
Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.
Sắp diễn ra tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”
Vào sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...
Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức
Trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ quan tố tụng làm rõ các sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đưa tiền hối lộ để được tạo điều kiện trong quá trình thi công, thanh quyết toán hợp đồng...
Cảnh báo một loại thuốc tiêm dự phòng HIV giả mạo, chưa được cấp phép tại Việt Nam
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cảnh báo phát hiện thuốc tiêm YEZTUGO - một loại thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo nhãn hiệu của Công ty Gilead Science Inc., chưa được cấp giấy phép lưu hành tại thị trường Việt Nam…
Nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ
Hội nghị bồi dưỡng cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất. Điều này góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
