Chủ đề: chống rửa tiền

Trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, cơ quan điều tra còn làm rõ vai trò của những cá nhân là những giám đốc "hờ" tham gia giao dịch với con số cả nghìn tỷ đồng...

Thêm một nhà băng chuẩn bị hầu tòa vì thất bại trong kiểm soát dòng tiền bẩn