Thứ Bảy, 18/10/2025
FATF
Danh sách bài viết
Bất động sản đang trở thành "vùng trũng" rửa tiền như thế nào?
Với đặc điểm giao dịch giá trị lớn, không bắt buộc qua sàn, dễ thanh toán bằng tiền mặt và kê khai giá thấp để trốn thuế, bất động sản tiếp tục là "vùng trũng" để các loại tội phạm nguồn hợp thức hóa tài sản bất chính…
Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách Xám" của FATF
Bộ Tài chính và các bộ, ngành cùng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh tài chính – tiền tệ khi khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được siết chặt nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF…
Đọc nhiều nhất
