Chủ đề: rửa tiền

Các ngân hàng thương mại Nhà nước yêu cầu người mua vàng miếng SJC kê khai đầy đủ thông tin về giấy tờ tuỳ thân. Đặc biệt, các giao dịch lớn trên 400 triệu đồng phải bổ sung thông tin thu nhập, chức danh của người mua... để phục vụ công tác thanh tra về phòng chống rửa tiền, truy vết dòng tiền...

Sau hơn 8 năm thi hành, Luật Phòng chống rửa tiền đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền...