Ngày 23/4, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Lê Thanh Thản – Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh (còn gọi là "đại gia điếu cày”) về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015...

Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát truy tố các bị can Đỗ Văn Hưng (SN 1968) cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; 2 cựu Phó chủ tịch phường này là Nguyễn Duy Uyển (SN 1964) và Bùi Văn Bằng (SN 1969) và Nguyễn Văn Năm (SN 1965)- cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông;

Vương Đăng Quân (SN 1958)- cựu Phó chánh Thanh tra và cựu cán bộ Thanh tra quận Hà Đông, Mai Quang Bài (SN 1960, cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ (tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 phòng), khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông…

Dự án chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Công ty Bemes được chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 tại Quyết định 1610/2011.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2010, ông Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã dược phê duyets.

Đến tháng 11/2012, công trình hoàn thành và từ tháng 1/2013 bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Cáo buộc thể hiện, ông Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyefn phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, ông Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Đối với nhà thấp tầng cũng xảy ra sai phạm thi tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ.

Theo cáo buộc, ông Thản đã quảng cáo gian dối, thể hiện dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất…

Nhiều khách hàng tin tưởng vào các quảng cáo gian dối để mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Tổng cộng ông Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất để thu lời bất chính hơn 481 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Bermes có nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các lĩnh vực thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu… để tạo lập các căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng trái pháp luật, không đủ điều kiện để cấp sổ đỏ, đưa vào giao dịch nhà ở.

Hành vi của Công ty Bermes xảy ra trong thời gian dài nhưng các cán bộ của UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý với các sai phạm…

Trong đó, ông Đỗ Văn Hưng là Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 4/2015.  Còn ông Nguyễn Duy Uyển là phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng giai đoạn từ năm 2004-2011, ông Bùi Văn Bằng là Phó Chủ tịch từ năm 2011-2018.

Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu hoặc công tác…

Trong vụ án này, Viện kiểm sát căn cứ vào điểm b, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 40 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, sử đổi bổ sung năm 2017 để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho bị can. Do đó, viện kiểm sát truy tố điểm d, khoản 2, Điều 198 đối với ông Thản.

Theo khoản 1, Điều 198 thì người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo khong giam giữ đến 3 năm.

Điểm d, khoản 2 điều này quy định, nếu thu lời bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng – 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Với điều luật trên, ông Thản có thể phải đối diện mức án đến 5 năm tù.