Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ  Công ty Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House), truy tố với 67 bị can về các nhóm tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tố chức; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiêm gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất hàng giả.

Vụ án này do Trịnh Tiến Dũng chủ mưu thực hiện loạt hành vi buôn lậu, vận chuyển tiền qua biên giới… hiện đang bỏ trốn. Công an đã ra quyết định truy nã quốc tế Interpol nhưng không có kết quả.

Theo hồ sơ, từ năm 2016-2020, Dũng thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện tội phạm. Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông, Malysia, Các tiểu Vương quốc Ả rập, Dũng sử dụng các pháp nhân như Công ty Lams, Avi, Fomula, Rothady… Ở Việt Nam, Dũng thuê người dùng CMND để lập công ty.

Dũng chỉ đạo các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa bán hàng nhằm chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Để tạo nguồn hàng xuất khẩu, Dũng chỉ đạo làm giả linh kiện điện tử (ram, chip) rồi vận chuyển đến Campuchia hoặc Hồng Kông sau đó quay vòng về Việt Nam (gửi lẫn với hàng hóa khác hoặc thuê xe khách vận chuyển đường bộ).

Mặc dù cư trú tại Mỹ từ năm 2019 nhưng Dùng một tay điều hành toàn bộ hoạt động ở Việt Nam thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App.

Trong vụ án này, các đối tượng vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam.

Hồ sơ thể hiện, Dũng chỉ đạo 18 công ty ở Việt Nam ký hợp đồng mua CD Rom chứa phần mềm Adobe giả từ 7 công ty của Dũng ở nước ngoài. Ở chiều khác, Dũng dùng 14 công ty ở Việt Nam để ký hợp đồng bán hàng hóa gồm ram, chip, tranh gỗ cho 6 công ty nước ngoài mục đích tạo dòng tiền cho các công ty. Dũng thu phí dịch vụ chuyển tiền từ 0,8% - 1,2% trên số tiền cần chuyển…

Cách thức chuyển tiền như sau: Dũng chỉ đạo các bị can Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh… lập nhóm “DV Chuyen tien” để cập nhật thông tin khách hàng nhận tiền tại nước ngoài. Còn nhóm “TTNN-ALL Cty” để cập nhật thông tin khoản tiền thanh toán. Ngoài ra có nhóm “NK CHIPSET” để cập nhật hợp đồng, chứng từ để mở tờ khai hải quan.

Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài. Với số tiền này, Dũng chuyển 10,2 triệu USD là tiền dịch vụ cho các khách hàng cá nhân để thu phí chuyển tiền; chuyển 12,8 triệu USD về Việt Nam thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu chip, ram; chi tiêu cá nhân…

Vậy ai là khách hàng của Dũng? Kết quả điều tra xác định, nhóm “Khanh Zotac” được Dũng lập ra để trao đổi, giao dịch chuyển tiền cho Long Nguyễn Quốc Khánh. Từ tháng 10-12/2020, Khánh đã nhiều lần thuê Dũng chuyển tiền đến Công ty AVI- MỸ để thanh toán hàng hóa mua ở nước ngoài với số tiền hơn 17,9 tỷ đồng. Ngoài ra còn các nhóm như “DL”, ‘Ken Hải Iphone”, “Luong”, “Le Nguyen”…

Bên cạnh đó, nhóm của Dũng còn vận chuyển trái phép gần 24 triệu USD (tương đương hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam thông qua các nhóm “Thuy VL”, “Crypto”, “Thuy ST”…

Cơ quan điều tra làm rõ các cá nhân nhận tiền tại Việt Nam trong đó có trường hợp hợp tác đầu tư tiền điện tử và máy tính đào coin, hoặc có người nhận tiền từ người thân để nhờ đầu tư bất động sản, chữa bệnh…

Theo cơ quan điều tra, đối với các khách hàng F0 và các đối tượng trung gian thuê nhóm Dũng chuyển tiền dịch vụ từ Mỹ về Việt Nam do không xác định được những người này nên không có căn cứ điều tra làm rõ để xử lý.