Thứ Tư, 01-01-2025
Thủ đoạn tinh vi vụ “ông trùm” mua bán hóa đơn hơn 63.000 tỷ đồng
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, Tú trao đổi và thống nhất với Huế về việc kê khai thuế cho các Công ty “ma” của Tú...
-
Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
-
02437552050
Thứ Tư, 01-01-2025
Vụ “ém” quỹ bình ổn xăng dầu và khoảng trống pháp luật
Giai đoạn Công ty Bách Khoa Việt chưa bị thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thì tính pháp lý của quỹ BOG chưa rõ ràng, chỉ có quy định việc công ty, ngân hàng báo cáo, chưa có quy định đối với việc xử lý về việc không báo cáo thế nào, chưa có quy định việc ngân hàng kiểm tra, giám sát công ty thực hiện chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi quỹ BOG...
Thứ Hai, 30-12-2024
Doanh nghiệp "ém" quỹ bình ổn xăng dầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 105 tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, Công ty không trích lập và sử dụng tiền quỹ theo đúng quy định pháp luật. Theo các thông báo điều hành xăng dầu của Liên Bộ Tài chính – Công thương, đối chiếu với lượng xăng dầu xuất bán thì Công ty Bách Khoa Việt có nghĩa vụ phải trích lập quỹ BOG và nộp vào tài khoản tiền gửi hơn 188 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ nộp hơn 155,7 tỷ đồng...
Thứ Hai, 30-12-2024
Thủ đoạn “đánh tráo” biển số xe, qua mặt ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ
Nhân viên ngân hàng cho biết chứng kiến Tùng (thực chất là Hải) trực tiếp nhận đăng ký xe. Sau đó, người này xin phép cầm đăng ký xe ra ngoài sân để chụp ảnh rồi trả lại. Khi đó có một người phụ nữ xưng là con gái Tùng đi cùng...
Thứ Sáu, 27-12-2024
Vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2: Đưa hối lộ tạo tiền lệ xấu về cơ chế xin - cho
Chiều 27/12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2...
Thứ Sáu, 27-12-2024
Vụ sàn “ảo” lừa 5.200 tỷ đồng: Thu giữ thêm chung cư, biệt thự và “ví lạnh”
Trong tài khoản Ví điện tử của Phó Đức Nam, cơ quan Điều tra đã xác định được “Ví lạnh” (được sử dụng để lưu trữ tiền điện tử). Trường hợp các "Ví lạnh" này được thanh toán trong nước sẽ được thu hồi nhưng sẽ khó khăn hơn nếu được dùng để mua tiền ảo ở nước ngoài...
Thứ Năm, 26-12-2024
Vi phạm quy định bồi thường đất khiến nhiều cán bộ phải hầu tòa
Mặc dù biết thửa đất trên không thuộc diện được bồi thường theo đất ở nhưng ngày 12/3/2024, ông Hiệp vẫn lập báo cáo kết quả họp dân lấy ý kiến, niêm yết công khai dự thảo phương án chi tiết bồi thường dự án cùng bảng dự thảo phương án bồi thường...
Thứ Năm, 26-12-2024
Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết sẽ tiếp tục bán tài sản để khắc phục hậu quả
Đối với khoản tiền còn lại phải khắc phục, ông Quyết cho biết sẽ sử dụng nguồn tiền, tài sản hỗ trợ giúp đỡ từ anh em, họ hàng, bạn bè, cộng thêm giá trị các tài sản hiện đang bị kê biên, phong toả đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả...
Thứ Tư, 25-12-2024
Dùng pháp nhân “ma” và tài khoản "rác" để chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng
Oanh đã chỉ đạo các bị cáo khác mua, thành lập, sử dụng 9 pháp nhân tại Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên; mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế; lập khống 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với 1.739 công ty tại 41 quốc gia...
Thứ Tư, 25-12-2024
Vì sao doanh nghiệp vô tư chuyển tiền “hối lộ” qua tài khoản ngân hàng?
Luật sư Trịnh Văn Tuyến cho rằng logic thông thường, người đưa hối lộ thực hiện hành vi giấu kín, che đậy hoặc ngụy trang song trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo vô tư chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với mật độ liên tục, đều đặn với số lượng lớn mà không có chút e dè, ngụy trang, giấu giếm…
Thứ Ba, 24-12-2024
Lừa đảo “chạy” bằng khen, học bổng, thi hộ tiếng Anh để chiếm đoạt tài sản
Nhiều phụ huynh chấp nhận “chi đậm” để chạy bằng khen giúp con được cộng điểm vào kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc chạy học bổng để có suất du học nước ngoài…
Thứ Ba, 24-12-2024
Vụ chuyến bay giải cứu: Một số cán bộ buộc doanh nghiệp phải chi phí "bôi trơn" ngoài quy định
Theo Viện kiểm sát, một số cá nhân có thẩm quyền ở các Bộ, ngành đã gây khó khăn, nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, tạo cơ chế xin cho buộc các doanh nghiệp phải chi phí, “bôi trơn”, đưa hối lộ...làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước, làm mất đi mục đích, bản chất tốt đẹp của chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước...
Thứ Hai, 23-12-2024
Giám đốc lập "quỹ đen", gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 47 tỷ đồng
Giám đốc Mai Thị Thanh Thủy đã lợi dụng vị trí là nhà phân phối cấp 1 và nhà phân phối độc quyền để thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải đồng ý việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn mua bán thấp hơn giá trị thanh toán thực tế rồi chuyển lại số tiền chênh lệch ngoài hóa đơn, chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách kế toán số tiền hơn 195 tỷ đồng...
Thứ Sáu, 20-12-2024
Truy tố nhóm bị can dùng thị thực giả đưa lao động sang Mỹ trái phép
Các lao động được hướng dẫn cách vào cửa kiểm soát vé, kiểm tra an ninh, cách trả lời tại sân bay nếu được hỏi về lịch trình bay, hướng dẫn cách trả lời có được thị thực do tự túc làm và phải xuất cảnh sau 22h30 nhằm mục đích qua mặt lực lượng chức năng tại sân bay...
Thứ Sáu, 20-12-2024
Công bố 9 luật mới với nhiều điểm đột phá, khắc phục điểm nghẽn thể chế
Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm cũng cho biết các chính sách sửa đổi tại Luật Đầu tư công là các vấn đề “đã chín”, “đã rõ”, thực sự quan trọng, cấp bách và được kiểm nghiệm trên thực tế, đặt ra yêu cầu phải thể chế hóa tại luật...
Thứ Sáu, 20-12-2024
Cựu chủ tịch FLC nộp thêm 353 tỷ đồng khắc phục hậu quả
Theo nguồn tin, trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, gia đình ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) đã nộp thêm 353 tỷ đồng khắc phục hậu quả...
Thứ Tư, 18-12-2024
Tăng cường đối thoại, hòa giải trong án dân sự về đất đai, tín dụng
Các tranh chấp dân sự chủ yếu liên quan đến đất đai, hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay tài sản… Việc tăng cường đối thoại, hòa giải tại tòa án giúp giải guyết, góp phần củng cố đoàn kết trong nhân dân...
Thứ Hai, 16-12-2024
Giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng
Trong kiến nghị gửi đến Bộ Tư pháp năm 2024, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công chứng...
Thứ Sáu, 13-12-2024
Kê biên số lượng lớn bất động sản, xe sang trong vụ khai thác cát trái phép
Ông Bình giao cho cháu trai và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản, số tiền thanh toán hơn 37 tỷ đồng; chỉ đạo 2 cá nhân khác thanh toán mua 8 ô tô các loại, đều là xe sang như Lexus, Mercedes…
Thứ Sáu, 13-12-2024
Môi giới bất động sản lừa bán căn hộ "ma" cho nhà đầu tư
Giới thiệu với về các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành riêng cho các cá nhân thuộc tập đoàn, Tùng còn tung ra các mức lợi nhuận hấp dẫn khi góp vốn để dẫn dụ các nhà đầu tư chuyển khoản hàng chục tỷ đồng…
10
