Chủ đề: Trương Mỹ Lan

Kê biên số lượng lớn nhà đất trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Kê biên số lượng lớn nhà đất trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

So với hồi kết luận điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ khối tài sản là bất động sản của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan để kê biên gồm 2 thửa đất ở TPHCM, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất ở Đồng Nai, 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM…
Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được xét xử kịp thời

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được xét xử kịp thời

Các Tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 779 vụ với 2.231 bị cáo phạm các tội về tham nhũng, đã xét xử 478 vụ với 1.120 bị cáo; xử lý nghiêm một số vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội được dư luận đánh giá cao...
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng tỷ USD được chuyển ra nước ngoài trót lọt

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng tỷ USD được chuyển ra nước ngoài trót lọt

Theo kết luận, trước thời điểm khởi tố vụ án, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về không nằm trong danh sách “đen”, là đối tượng bị điều tra truy tố xét xử, không nằm trong danh sách cảnh báo của NHNN và của các quốc gia khác…
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách thức rửa tiền và chuyển cả tỷ USD qua biên giới

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách thức rửa tiền và chuyển cả tỷ USD qua biên giới

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ trái phép ra biên giới tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của liên quan Trương Mỹ Lan...
Vụ “rút ruột” hơn 304.096 tỷ đồng có thủ đoạn "tinh vi, xảo quyệt"

Vụ “rút ruột” hơn 304.096 tỷ đồng có thủ đoạn "tinh vi, xảo quyệt"

Viện kiếm sát đánh giá hành vi của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau đã thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng. Trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đại biểu Quốc hội: Trăn trở về thực trạng tham nhũng, tiêu cực

Đại biểu Quốc hội: Trăn trở về thực trạng tham nhũng, tiêu cực

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, số lượng tiền bị chiếm dụng, có khả năng thất thoát cũng nhiều nhất. Vụ này có thể chỉ là “bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ”...
Hành trình và thủ đoạn “rút ruột” chiếm đoạt 545 nghìn tỷ đồng từ một ngân hàng

Hành trình và thủ đoạn “rút ruột” chiếm đoạt 545 nghìn tỷ đồng từ một ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ nhưng nắm giữ 91,5% cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022 người này chỉ đạo sử dụng 916 bộ hồ sơ khống rút ruột SCB, đến nay còn nợ trên 545 nghìn tỷ đồng. Số tiền này được nhà chức trách xác định bị chiếm đoạt...

Xem nhiều