Chủ đề: mua bán tài khoản ngân hàng

Sau khi có các tài khoản ngân hàng Việt Nam, nhóm của Oanh bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Ngày 15/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”…

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết cơ quan quản lý đang tiến hành tập hợp tất cả những tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân đã từng “ăn gian nói dối”, mua bán tài khoản để đưa vào kho dữ liệu "đen"; từ đó đưa ra cảnh báo để các ngân hàng tăng cường xác thực với những tài khoản này…

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên công khai thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng… lên mạng xã hội…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, bán cho các đối tượng nước ngoài để lừa đảo…

Từ tháng 6 và 7/2022, Kiệt đã trao đổi, thu thập, mua tài khoản ngân hàng và bán cho Phong 100 tài khoản với số tiền 140 triệu đồng, sau đó, Phong bán lại cho người khác ở Campuchia…

Tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ban hành ngày 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước rà soát, kịp thời phát hiện giao dịch đáng ngờ để ngăn tội phạm đánh bạc; giao Bộ Tài chính nghiên cứu hợp pháp hoá các hình thức cá cược phù hợp thực tiễn….