Chủ đề: vạn thịnh phát

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến bà Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã hoàn tất chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an...

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ trái phép ra biên giới tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của liên quan Trương Mỹ Lan...

Thông qua các hợp đồng hợp tác, mua bán trái phiếu, cổ phiếu, các đối tượng thao túng, sử dụng hệ thống, nguồn lực, nhân sự, quy trình làm việc của TVSI và SCB làm công cụ để bán trái phiếu cho người dân...

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát.

Bông sen đã chậm trả lãi vay và lãi phạt tổng cộng 1.061,45 tỷ đồng cho lô trái phiếu BSECH2126003 là 4.800 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 15/10/2021 và đáo hạn ngày 15/10/2026. Lô trái phiếu có lãi suất 10,5%/năm...

Tập đoàn Đầu tư An Đông không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX...

Vì liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát nên căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài Thương mại, "Tòa án chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 63/20HCM ngày 10/5/2023" và Công ty Sunny chịu lệ phí 500.000 đồng.

Bị can Trương Mỹ Lan biến các lãnh đạo SCB và một số đối tượng có vai trò, vị trí quan trọng tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành "Người thực hành" để thực hiện hành vi tham ô tài sản số tiền đặc biệt lớn...

Ban đầu, ông Nguyễn Cao Trí không thừa nhận có quan hệ hợp tác làm ăn kinh tế với bà Lan, không nhận bất cứ khoản tiền nào song sau đó thừa nhận hành vi phạm tội...

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ nhưng nắm giữ 91,5% cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022 người này chỉ đạo sử dụng 916 bộ hồ sơ khống rút ruột SCB, đến nay còn nợ trên 545 nghìn tỷ đồng. Số tiền này được nhà chức trách xác định bị chiếm đoạt...