Chủ đề: vạn thịnh phát

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách thức rửa tiền và chuyển cả tỷ USD qua biên giới

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách thức rửa tiền và chuyển cả tỷ USD qua biên giới

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ trái phép ra biên giới tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của liên quan Trương Mỹ Lan...
Hành trình và thủ đoạn “rút ruột” chiếm đoạt 545 nghìn tỷ đồng từ một ngân hàng

Hành trình và thủ đoạn “rút ruột” chiếm đoạt 545 nghìn tỷ đồng từ một ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) xác định Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ nhưng nắm giữ 91,5% cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022 người này chỉ đạo sử dụng 916 bộ hồ sơ khống rút ruột SCB, đến nay còn nợ trên 545 nghìn tỷ đồng. Số tiền này được nhà chức trách xác định bị chiếm đoạt...

Xem nhiều