Theo cáo trạng, năm 2017, do có nhu cầu tìm kiếm công việc cho CTCP tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Danh, chị Nguyễn Thị Kim N. (SN 1974, ở quận Đống Đa) đã làm quen với Tuấn. Quá trình tiếp xúc với chị N., Tuấn nói có nhiều mối quan hệ, có thể xin dự án.

Khoảng cuối tháng 5/2017, Tuấn nhận được thông tin hồ sơ dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuấn chuyển thông tin trên cho chị N. và hứa hẹn sẽ xin được dự án trên cho Công ty Minh Danh. Tuấn đưa ra chi phí “chạy dự án” là 30.000 USD (tương đương hơn 672,8 triệu đồng) và cam kết thực hiệ trong thời hạn 45 ngày. Do tin tưởng Tuấn, ngày 9/6/2017, chị N. đã đưa tiền cho Tuấn.

Nhận tiền song thực chất, Tuấn không làm bất cứ thủ tục gì để nộp hồ sơ nhận thầu cho Công ty Minh Danh mà chiếm đoạt cá nhân. Thấy Tuấn không thực hiện như đã hứa, chị N. nhiều lần đòi tiền thì Tuấn mới trả được 140 triệu đồng. Đến đầu năm 2018, Tuấn viết giấy cam kết sẽ trả nốt tiền cho chị N. vào ngày 15/2/2018 song bị cáo bỏ trốn và chiếm đoạt 560 triệu đồng. Vào đầu năm 2022, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.

Qua xác minh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án đường 991B tại Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28/10/2016. Dự án này được giao cho Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Rà soát các đơn vị tham gia dự thầu thì thấy Công ty Minh Danh, Công ty Tuấn Hải không nộp hồ sơ tham gia dự thầu.

Còn công văn của chi nhánh Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Xí nghiệp xây dựng công trình cảng thể hiện, ngày 11/1/2017, xí nghiệp có lập hồ sơ xin tham gia dự thầu thi công gói thầu dự án đường 991 B. Đơn vị chưa gặp, chưa liên hệ, cung cấp thông tin dự án với ông Lê Xuân Tuấn.

Được biết, năm 1986, Tuấn bị Công an quận Đoóng Đa bắt giữ nhưng sau đó xử lý hành chính về hành vi Cố ý gây thương tích. Năm 1997, Tuấn còn bị TAND tối cao xử phạt 3 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 7 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.