Thứ Sáu, 13-09-2024
Lừa đảo “chạy” giấy phép, đấu thầu dự án
Không chỉ với các công ty mới thành lập, mà để có khả năng trúng thầu thi công các dự án lớn hơn, nhiều doanh nghiệp cũng chịu chi tiền tỷ để “lo lót” song dính bẫy lừa tinh vi…
-
Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
-
02437552050
Thứ Năm, 12-09-2024
Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án làm thiệt hại hơn 937 tỷ đồng của EVN
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố...
Thứ Ba, 10-09-2024
Lợi dụng “mác” cán bộ để lừa bán dự án, chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (SN 1972, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Thứ Hai, 09-09-2024
Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án cán bộ ngân hàng lừa hơn 2.700 tỷ đồng
Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Vũ Thị Thu Nhung (SN 1977, cựu phó giám đốc một ngân hàng ở Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"...
Thứ Hai, 09-09-2024
Giám đốc bỏ trốn sau khi ký hợp đồng khống vay vốn ngân hàng
Tại cơ quan điều tra, bị can Phấn thừa nhận Công ty Hàn Quốc không có hoạt động nhập khẩu hay mua bán ô tô. Sau khi làm việc với công an, bị can này bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 5/2021 nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã...
Thứ Bảy, 07-09-2024
Tòa án xét xử vắng mặt hơn 35.000 trái chủ Vạn Thịnh Phát
Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, TAND TP.HCM sẽ xét xử vắng mặt 35.824 bị hại và các đương sự nhưng vẫn sẽ đảm bảo quyền lợi cho những người này...
Thứ Sáu, 06-09-2024
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 19/9, dự kiến kéo dài 1 tháng
Tòa án nhân dân TPHCM đã có quyết định đưa ra xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2...
Thứ Sáu, 06-09-2024
Vụ Bankland lừa đảo hơn 4.000 người: Xác minh, làm rõ việc mua bán căn hộ, shophouse, biệt thự
Tĩnh khai nhận sử dụng tiền huy động của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi trong đó có các biệt thự, shophouse, căn hộ tại các dự án ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) và tại TP Phú Quốc, Kiên Giang đứng tên Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh....
Thứ Sáu, 06-09-2024
Lừa doanh nghiệp tiền tỷ để "chạy" dự án đầu tư công
Tiến trao đổi với Thùy, nếu có doanh nghiệp nào xin dự án thì Tiến sẽ nhờ lãnh đạo Bộ để giao dự án cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp trúng thầu phải chi phí hoa hồng từ 3-5% tổng mức đầu tư của dự án. Số tiền này, Tiến sẽ chia cho Thùy....
Thứ Năm, 05-09-2024
Từ giao dịch bất thường của công ty ngoại, phát lộ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
Qua giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện 1 tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty A. và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty Việt Nam có các hoạt động giao dịch bất thường. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi...
Thứ Tư, 04-09-2024
Cựu chủ tịch Vimedimex lĩnh 36 tháng tù do dìm giá đất
Sáng 4/9, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội xử phạt bà Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) mức án 36 tháng tù tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; phạt bị cáo 40 triệu đồng nộp Ngân sách Nhà nước...
Thứ Tư, 04-09-2024
Làm rõ vụ án tuyển dụng 951 nhân sự vào tập đoàn “ma”
TAND TP Hà Nội đang thụ lý vụ án Hoa Hữu Long (SN 1964, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và vợ là Cao Thị Kim Loan (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
Chủ Nhật, 01-09-2024
Luật Phá sản 2014 và đề xuất sửa đổi để "cứu" doanh nghiệp
Tòa án nhân dân tối cao đề xuất cần sửa đổi, hoàn thiện thủ tục phá sản giản lược nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí; ngoài ra cũng cần sửa đổi, hoàn thiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh phù hợp, nhằm cứu doanh nghiệp và bảo toàn tiền, tài sản của các chủ thể…
Thứ Bảy, 31-08-2024
Vụ mua bán hóa đơn khống: Nhiều giám đốc hưởng lợi trung gian hàng chục tỷ đồng
Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng...
Thứ Bảy, 31-08-2024
Đường dây cho vay lãi suất lên đến hơn 2.000%/năm lĩnh án nặng
Chiều 31/8, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trung Quốc cầm đầu...
Thứ Bảy, 31-08-2024
Đường dây mua 19.167 hóa đơn khống khiến nhà nước thất thoát hơn 743 tỷ đồng
Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...
Thứ Sáu, 30-08-2024
Vụ cho vay qua app lãi suất hơn 2.000%/năm: Số lượng lớn tiền chuyển ra nước ngoài
Theo Viện kiểm sát, vụ án có yếu tố nước ngoài, do các đối tượng nước ngoài điều hành đã chuyển số lượng lớn tiền ra nước ngoài, làm mất trật tự trị an xã hội nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân…
Thứ Năm, 29-08-2024
Giám đốc điều hành làm giả ủy quyền, bán dự án "trên giấy"
Dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được giao đất song Thanh vẫn đàm phán với các nhà đầu tư để chuyển nhượng vốn góp...
Thứ Tư, 28-08-2024
Vụ Xuyên Việt Oil: Doanh nghiệp nghìn tỷ, phong tỏa tài khoản còn “vài đồng”
Cơ quan điều tra xác định, bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân hơn 12.625 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phong tỏa hơn 3,3 tỷ đồng và 44,19 USD trong các tài khoản của bà Hạnh...
Thứ Tư, 28-08-2024
Bộ Công an kiến nghị về việc giám sát quỹ bình ổn giá xăng dầu
Theo Bộ Công an, trước mắt, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG của các cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu thương nhân đầu mối xăng dầu phải công khai số dư Quỹ và tài liệu, chứng từ chứng minh theo định kỳ hàng tháng để đảm bảo chặt chẽ, minh bạch...
15
