Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
02437552050
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 38 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2017-2022, Nguyễn Đăng Thuyết (đang bỏ trốn) thành lập Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi.
Ông Thuyết chỉ đạo kế toán các công ty là Nguyễn Thị Hòa (đang bỏ trốn), Bùi Thị Mai Hương mua 19.167 hóa đơn khống (mặt hàng là danh mục vật tư y tế) của 110 công ty/hộ kinh doanh.
Tổng giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 3.689 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỷ đồng. Tổng số tiền hàng sau thuế là hơn 3.765 tỷ đồng, tổng chi phí mua hóa đơn là hơn 257 tỷ đồng. Các bị can có hành vi sử dụng hóa đơn khống để kê khai thuế khiến nhà nước thất thoát hơn 743 tỷ đồng tiền thuế.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thị Hòa liên đới gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 743 tỷ đồng tiền thuế 3 công ty phải nộp cho Nhà nước từ năm 2017- 2022.
Do bà Hòa bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra, nên cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm bị can.
Theo kết luận điều tra, để mua hóa đơn khống, Hòa liên hệ, thỏa thuận với các công ty/hộ kinh doanh về “mức phí mua bán”, rồi lập bảng kê trình Thuyết (giai đoạn 2017-2019) và Nguyễn Nhật Linh (Phó Tổng giám đốc Công ty Thành An, năm 2019-2022) duyệt.
Thuyết và Linh duyệt mức “phí mua hóa đơn” tùy từng thời điểm từ 3,5% - 4%/số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế (với hộ kinh doanh cá thể) và từ 7%-14,5%/số tiền hóa đơn trước thuế (với các công ty, theo loại hóa đơn không chịu thuế, VAT 5%-10%).
Căn cứ vào tỉ lệ chi phí đã được duyệt, Hòa và Hương trực tiếp liên hệ, thỏa thuận về mức chi phí và phương thức mua bán hóa đơn khống với 7 bị can như Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát)…
Hàng tháng, căn cứ vào doanh thu của tháng trước, Hương lập bảng kê các đơn hàng để gửi cho 7 bị can trên để xuất hóa đơn khống, đồng thời thành lập thêm các công ty, hộ kinh doanh và nhờ người thân, người nhà đứng tên để bán được nhiều hóa đơn.
4/7 bị can trên tiếp tục liên hệ với 25 bị can khác để xuất hóa đơn khống cùng hưởng lợi như Phùng Xuân Thục, giám đốc Công ty Trung Nguyên; Nguyễn Văn Lương, giám đốc Công ty Phú Đa…
Hàng tháng, Hương sẽ liên hệ với các “đầu mối” bán hóa đơn để trao đổi về tổng số tiền xuất hóa đơn trong tháng, lập danh mục hàng hóa, tổng số tiền từng loại mặt hàng…
Hàng tuần, Hương căn cứ vào số lượng hóa đơn, công nợ với các công ty/hộ kinh doanh để lập kế hoạch chi, phiếu tạm ứng tiền và ủy nhiệm chi trình Thuyết, Linh và nhóm kế toán duyệt.
Sau khi chuyển tiền theo giá trị trên hóa đơn, Hương thông báo cho từng “đầu mối” chuyển lại toàn bộ số tiền được nhận hoặc giữ lại một phần để nộp thuế…
Hương và các đối mối đối chiếu chi phí mua hóa đơn thông qua “bảng kê danh mục hàng hóa khống”, rồi tổng hợp, thanh toán bằng tiền mặt hoặc tạm ứng cho các đầu mối…
Đặc biệt, 4 bị can đầu mối gồm Phạm Thị Quỳnh Như, Phạm Thị Thu Hà, Ngô Thị Thu Giang và Nguyễn Thị Hằng còn liên hệ với các bị can khác có nhu cầu bán hóa đơn để “hưởng lợi trung gian”. Tại mỗi khâu trung gian, các bị can giữ lại chi phí 0,5-3% để hưởng lợi.
Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Mai Hương xác nhận cùng Nguyễn Thị Hòa liên hệ với các đầu mối bán hóa đơn, lập các kế hoạch chi, thanh quyết toán cho các đầu mối và tự “cắt lại” chi phí hơn 30,7 tỷ đồng. Trong đó, Hương và Hòa mỗi người hưởng lợi hơn 15,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận đã lập và trực tiếp điều hành 7 công ty/hộ kinh doanh xuất bán 1.617 hóa đơn khống cho nhóm Công ty Thành An, hưởng lợi hơn 5,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Như còn thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng.
Tương tự, Phùng Xuân Thục hưởng lợi hơn 28,8 tỷ đồng; Nguyễn Văn Lương hưởng lợi hơn 19,4 tỷ đồng…
Tổng cộng số tiền 32 bị can đã hưởng lợi từ hành vi mua bán hóa đơn là hơn 200 tỷ đồng.
Qua xác minh, cơ quan điều tra đã ghi lời khai các cá nhân có liên quan đến 109 công ty/hộ kinh doanh. Có công ty đến nay không xác định được chủ sở hữu, đại diện pháp luật. Có 3 công ty/hộ kinh doanh đã dừng kinh doanh, không có tài liệu để xác định người thành lập, điều hành…
Viện Kiểm sát nhân dân tối xác định bị can Chu Thị Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức là chủ mưu, chỉ đạo chiếm đoạt tiền từ quỹ bình ổn xăng dầu hơn 79,1 tỷ đồng...
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên toàn cầu tăng lên 12,4% trong năm 2025, tương đương 67 triệu người từ 15-24 tuổi không có việc làm, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trì trệ và khả năng tạo việc làm suy yếu. Cùng với đó, tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không tham gia học tập hoặc đào tạo tăng lên 20%, tương ứng hơn 257 triệu người...
Việc mở rộng trần làm thêm lên 300 giờ/năm theo Bộ luật Lao động 2019 từng là bước điều chỉnh nhận được nhiều sự quan tâm. Chính sách này dần trở thành điểm tựa linh hoạt giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trước những đợt cao điểm sản xuất. Sau thời gian áp dụng, câu chuyện giờ làm thêm đang tiếp tục được đặt ra trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động...
Báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nhận định, xu hướng suy giảm các cơ hội việc làm thuộc nhóm kỹ năng trung bình đang diễn ra ngày càng rõ nét. Trong đó, có những nghề được đánh giá là chịu tác động mạnh nhất bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các vị trí văn phòng và hành chính...
Dù đã đạt bước tiến lớn khi đưa hàng loạt dịch vụ công lên môi trường số và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 50.000 cơ sở giáo dục, tuy nhiên công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục vẫn chưa thực sự bứt phá do vướng nhiều rào cản. Từ hạ tầng, an toàn thông tin đến rủi ro từ ứng dụng AI và liêm chính học thuật đang đặt ra bài toán cấp thiết cần sớm có lời giải...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Mô hình kinh tế "3 trong 1" từ cây Sen
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
