Chủ đề: công ty ma

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, Tú trao đổi và thống nhất với Huế về việc kê khai thuế cho các Công ty “ma” của Tú...

Oanh đã chỉ đạo các bị cáo khác mua, thành lập, sử dụng 9 pháp nhân tại Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên; mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế; lập khống 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với 1.739 công ty tại 41 quốc gia...

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ tháng 8/2023 đến ngày 05/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng tiền từ Campuchia về Việt Nam; chuyển khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia...

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dược Bảo Châu (Hà Giang) bị bắt về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các đối tượng lập hơn 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào nhưng xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hơn 11.000 tỷ đồng...

Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội

Ngày 24/3/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thủ tục thành lập công ty TNHH có chi phí thấp, thủ tục đơn giản, dễ dàng… tạo kẽ hở cho các đối tượng thành lập loạt doanh nghiệp và nhờ người thân hoặc thuê người đứng tên giám đốc…