Chủ đề: đánh bạc

Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Nhóm đối tượng nằm trong đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm...
Tội phạm đánh bạc trên mạng tăng hơn 105%

Tội phạm đánh bạc trên mạng tăng hơn 105%

Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới hết sức tinh vi như hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Đặc biệt tội phạm đánh bạc trên mạng Internet tăng 105,22%...
Ngân hàng Nhà nước ra tay ngăn chặn lợi dụng dịch vụ thanh toán đánh bạc trong mùa World Cup 2022

Ngân hàng Nhà nước ra tay ngăn chặn lợi dụng dịch vụ thanh toán đánh bạc trong mùa World Cup 2022

Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử để cá độ, đánh bạc bất hợp pháp...

Xem nhiều