Icon TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

VnEconomy

 
Thứ Sáu, 09/05/2025
VET online Chứng khoán Tiêu & Dùng Xe VnE TV Tech Connect English ++
Đặt mua ấn phẩm
  • VnE TVChứng khoánTiêu & DùngTech connectXeẤn phẩmEnglish ++
  • Tiêu điểm
  • Đầu tư
    • Hạ tầng
    • Khung pháp lý
    • Dự án
    • Nhà đầu tư
    • Địa phương
  • Tài chính
    • Ngân hàng
    • Thị trường vốn
    • Thuế
    • Bảo hiểm
  • Kinh tế số
    • Sản phẩm - Thị trường
    • Fintech
    • Dịch vụ số
    • Start-up
    • Quản trị số
  • Kinh tế xanh
    • Chuyển động xanh
    • Diễn đàn
    • Pháp lý
    • Thương hiệu xanh
  • Thị trường
    • Thị trường
    • Nông sản
    • Khung pháp lý
    • Công nghiệp
    • Xuất nhập khẩu
  • Doanh nghiệp
    • Doanh nhân
    • Doanh nghiệp
    • Chuyển động
    • Đối thoại
    • Kết nối
  • Bất động sản
    • Chính sách
    • Thị trường
    • Dự án
    • Cafe BĐS
    • Tư vấn
  • Thế giới
    • Kinh doanh
    • Chuyển động 24h
    • Kinh tế
  • Dân sinh
    • Khung pháp lý
    • Bảo hiểm
    • Nhân lực
    • An sinh
    • Y tế
  • Ấn phẩm

Chủ đề: vận chuyển tiền tệ

Nhiều giám đốc “tiện tay” ký giúp giám đốc vàng vận chuyển 425 triệu USD

Nhiều giám đốc “tiện tay” ký giúp giám đốc vàng vận chuyển 425 triệu USD

Trong các ngày 21-22/4, TAND Tp. Hà Nội xét xử 13 bị cáo trong vụ án Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Vi phạm các hoạt động ngân hàng...
16:36 22/04/2025
Xét xử vụ án dùng hợp đồng khống, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng

Xét xử vụ án dùng hợp đồng khống, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng

Oanh đã sử dụng các hợp đồng khống nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 pháp nhân theo hình thức chuyển tiền T/T (chuyển tiền trước hợp đồng nhập khẩu)...
15:13 13/03/2025
Dùng pháp nhân “ma” và tài khoản "rác" để chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng

Dùng pháp nhân “ma” và tài khoản "rác" để chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 3.900 tỷ đồng

Oanh đã chỉ đạo các bị cáo khác mua, thành lập, sử dụng 9 pháp nhân tại Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên; mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế; lập khống 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với 1.739 công ty tại 41 quốc gia...
16:53 25/12/2024
Lộ diện các đối tượng trong đường dây lưu hành 1,97 triệu USD giả nhờ nghiệp vụ cao của nhân viên ngân hàng

Lộ diện các đối tượng trong đường dây lưu hành 1,97 triệu USD giả nhờ nghiệp vụ cao của nhân viên ngân hàng

Khi giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền đô la giả nên hỏi thêm khách hàng còn tiền đô la nữa không. Khi các đối tượng đưa thêm  tiền, nhân viên đối chiếu, xác định là tiền giả lập biên bản và báo cơ quan công an…
15:51 05/12/2024
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 19/9, dự kiến kéo dài 1 tháng

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 19/9, dự kiến kéo dài 1 tháng

Tòa án nhân dân TPHCM đã có quyết định đưa ra xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2...
17:36 06/09/2024
Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: Cần có thể chế, chính sách để khắc phục, phòng ngừa tội phạm

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: Cần có thể chế, chính sách để khắc phục, phòng ngừa tội phạm

Theo Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam...
16:29 15/07/2024
Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu có báo cáo, thống kê riêng các vụ án rửa tiền

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu có báo cáo, thống kê riêng các vụ án rửa tiền

Tòa án nhân dân tối cao vừa có công văn 182/TANDTC-V1 gửi các tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp về việc xét xử các vụ án tội Rửa tiền.
10:01 02/07/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng tỷ USD được chuyển ra nước ngoài trót lọt

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng tỷ USD được chuyển ra nước ngoài trót lọt

Theo kết luận, trước thời điểm khởi tố vụ án, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về không nằm trong danh sách “đen”, là đối tượng bị điều tra truy tố xét xử, không nằm trong danh sách cảnh báo của NHNN và của các quốc gia khác…
16:39 10/06/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách thức rửa tiền và chuyển cả tỷ USD qua biên giới

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách thức rửa tiền và chuyển cả tỷ USD qua biên giới

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tống đạt kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ trái phép ra biên giới tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này được tách ra trong quá trình điều tra vụ tham ô của liên quan Trương Mỹ Lan...
16:55 06/06/2024
Giám đốc vận chuyển hàng hóa trái phép từ Mỹ về Việt Nam

Giám đốc vận chuyển hàng hóa trái phép từ Mỹ về Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vận chuyển hàng hóa qua biên giới”...
07:45 18/02/2024
Hoàn thuế và chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” ở Thủ Đức House

Hoàn thuế và chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” ở Thủ Đức House

Mặc dù phát hiện các cảnh báo rủi ro cao song các lãnh đạo, cán bộ thuế vẫn vi phạm các quy định, quy trình hoàn thuế khiến các đối tượng chiếm đoạt số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 300 tỷ đồng.
13:07 30/03/2023

Xem nhiều

Doanh nghiệp

Thanh Hóa xuất hiện "siêu phường” đông dân nhất cả nước

1
Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 4/2025

2
Đầu tư

Thông xe kỹ thuật cầu Nhơn Trạch nối TP.HCM - Đồng Nai

3
Thế giới

Vàng tăng giá mạnh sáng đầu tuần dù chuyên gia nghi ngờ về khả năng lập kỷ lục mới

4
Thế giới

Giá vàng lao dốc sau khi có tin đàm phán Mỹ -  Trung, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

5
Liên hệ quảng cáo Kết nối tòa soạn
Tạp chí kinh tế Việt Nam Vietnam Economic Times

VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam

VnEconomy - Tạp chí kinh tế Việt Nam

VnEconomy TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Chủ tịch HĐBT:

TS. Chử Văn Lâm

Tổng biên tập:

Chử Thị Hạnh

Tổng thư ký tòa soạn:

Đào Quang Bính


Giấy phép Tạp chí điện tử số:

272/GP-BTTTT ngày 26/6/2020

Phát triển bởi Hemera Media

Bản quyền thuộc về VnEconomy, Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam


Mọi tin bài đăng lại từ website này phải có sự chấp thuận bằng văn bản của VnEconomy.


Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới. VnEconomy không chịu trách nhiệm nội dung các trang ngoài.

Trụ sở: Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437552050