Khi giao dịch, nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền đô la giả nên hỏi thêm khách hàng còn tiền đô la nữa không. Khi các đối tượng đưa thêm tiền, nhân viên đối chiếu, xác định là tiền giả lập biên bản và báo cơ quan công an…
Ảnh minh họa.
Ngày 5/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lưu Như Cương (SN 1972, ở Long Biên) mức án 20 năm tù, Trần Mạnh Cường (SN 1971, ở Ba Đình) 17 năm tù, Vũ Thị Nhài (SN 1966, ở Bình Thuận) 12 năm tù, Nguyễn Văn Phương (SN 1964, ở Bà Rịa- Vũng Tàu) 12 năm tù, Nguyễn Thị Thúy (SN 1970, ở Bình Tân, TP HCM) 14 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 18/9/2023, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Cao, quận Ba Đình, Hà Nội, nhân viên ngân hàng tiếp nhận 2 tờ tiền đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ, do chị Dương Thị Thoa đến phòng giao dịch yêu cầu để đổi sang tiền Việt Nam đồng.
Do nghi vấn là tiền đô la giả nên nhân viên ngân hàng trao đổi với chị Thoa về việc còn tiền đô la Singapore để đổi nữa không. Lúc này, chị Thoa gọi cho Phạm Thị Thu Hiền để mamg thêm tiền đến đổi. Hiền đi cùng Vũ Lan Anh đến ngân hàng.
Lúc này, Trần Mạnh Cường đứng bên ngoài đưa cho Hiền 98 tờ đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/1tờ để vào trong ngân hàng giao dịch đổi sang tiền Việt Nam đồng.
Sau khi so sánh, đối chiếu thì nhân viên ngân hàng trả lời là tiền đo la giả nên đã lập biên bản sự việc và báo Công an phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đến giải quyết.
Công an thu giữ của Cường 100 tờ đô la Singapore mệnh giá 10.000 đô la/1 tờ. Căn cứ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Mạnh Cường. Từ đây đường dây lưu hành tiền giả trị giá hàng triệu USD được hé lộ. Trần Mạnh Cường khai nhận số tiền này của Lưu Như Cương đưa cho để bán.
Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu tháng 4/2022, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Cương đến khu vực gần cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn gặp một người đàn ông (không quen biết) mua 1 triệu đô la Singapore giả gồm 100 tờ mệnh giá 10.000 với giá 5 triệu đồng, sau đó mang về nhà cất giữ.
Đến khoảng đầu tháng 9/2023, Cương lại tiếp tục lên khu vực cửa khẩu Lạng Sơn gặp người đàn ông trên mua thêm 1 triệu đô la Singapore giả với giá 5 triệu đồng.
Ngày 18/9/2023, Cương quen biết với Cường. Hai người trao đổi với nhau về việc Cương đang có lượng tiền đô la Singapore và nhờ Cường đổi với mức giá 1 triệu đô la Singapore lấy 12 tỷ đồng. Nếu Cường đổi được nhiều hơn sẽ được hưởng phần chênh lệch. Sau đó Cường liên hệ với Cương để nhận tiền. Khi giao tiền tại một quán cà phê, Cương nói với Cường đã kiểm tra tiền qua máy đếm tiền nhiều lần nhưng không phát hiện là tiền giả.
Sau đó Cương gửi cho Cường tài khoản ngân hàng và ảnh chụp Căn cước công dân để Cường thanh toán khi bán được số đô la kể trên.
Nhận 1 triệu đô la, Cường đã tham khảo trên mạng Internet về cách phân biệt tiền đô la Singapore và tỷ giá của loại tiền này và được biết 1 triệu đô la Singapore có giá trị khoảng 17 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với giá 12 tỷ đồng mà Lưu Như Cương định bán cho Cường.
Lúc đó, Cường nhận thức được rằng, nếu là đô la thật thì Cương có thể tự bán được, không cần nhờ Cường vì Cường không phải người hiểu biết về tiền tệ, đồng thời số tiền này nhìn không sắc nét, do vậy Cường biết số tiền đô la này là tiền giả.
Tuy nhiên, do Cương nói số tiền đô la trên đã kiểm tra máy đếm tiền nhiều lần và máy không phát hiện là tiền giả nên Cường đã liên hệ với 2 người đàn ông tên Công và Tuấn để nhờ họ đổi tiền.Ông Công và Tuấn nói có thể giúp đổi 1 triệu đô la Singapore lấy 13 tỷ đồng, hẹn Cường đến ngân hàng để đổi tiền.
Chiều ngày 18/9/2023, Cường đến điểm hẹn gặp ông Tuấn cùng 2 người phụ nữ là chị Dương Thị Thoa và Phạm Thị Thu Hiền. Cường đưa trước cho 2 người phụ nữ 2 tờ tiền giả để mang vào Ngân hàng đổi trước. Sau đó hai người phụ nữ đi ra báo là tiền đảm bảo nên Cường đã đưa nốt 98 tờ còn lại để mang vào Ngân hàng đổi. Họ không ngờ, phía Ngân hàng đã báo Cơ quan Công an đến giải quyết.
Cơ quan điều tra xác định Cương, Nhài, Phương và Thúy còn lưu hành 97 tờ tiền đô la Singapore giả mệnh giá 10.000 SGD. Khi Thúy cầm số tiền giả này đến địa phận tỉnh Quảng Bình thì bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ.
Theo Viện kiểm sát, Lưu Như Cương lưu hành 1,97 triệu đô la Siangapore (có giá trị tương ứng với hơn 34 tỷ đồng); Trần Mạnh Cường lưu hành 1 triệu đô la Singapore giả (có giá trị hơn 17 tỷ đồng); Vũ Thị Nhài, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Thúy lưu hành 97 tờ tiền đô la giả (có giá trị tương ứng hơn 17 tỷ đồng).
Tội phạm tàng trữ và lưu hành tiền giả là một trong những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và trật tự xã hội. Do đó, việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người dân và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.
Theo cơ quan công an, để phòng ngừa hiệu quả, người dân cần chú ý không lưu hành tiền giả, tuyệt đối không sử dụng tiền giả trong bất kỳ giao dịch nào, hành vi này có thể bị coi là phạm pháp.
Khi phát hiện tiền giả liên hệ ngay công an hoặc ngân hàng gần nhất để trình báo và nộp lại tiền giả, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu có thông tin về nguồn gốc tiền giả hoặc người cung cấp, cần cung cấp ngay cho cơ quan chức năng để hỗ trợ quá trình điều tra.
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...
Từ ngày 1/1/2027, người lao động sẽ đón nhận tin vui lớn khi mức lương tối thiểu vùng chính thức được điều chỉnh tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng. Đáng chú ý, Chính phủ cũng siết chặt các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi, nghiêm cấm doanh nghiệp cắt giảm các khoản phúc lợi khác của người lao động...
Một số đại biểu Quốc hội cho rằng với những người am hiểu các lĩnh vực như hành chính, kinh tế, thương mại, quốc tế có thể là nguồn bổ sung cần thiết cho nghề luật sư. Thay vì bắt buộc những người này học thêm văn bằng hai cử nhân luật, dự thảo có thể cho phép họ hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức pháp luật đạt chuẩn...
Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định Khung chương trình thực hành cho 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền và Răng hàm mặt. Động thái này nhằm thống nhất yêu cầu thực hành tối thiểu, tạo sự đồng bộ giữa đào tạo, thực hành và kiểm tra đánh giá năng lực từ ngày 1/1/2027...
Bộ Nội vụ vừa chính thức yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình tiền lương, thưởng Tết và quan hệ lao động trước ngày 25/11, sớm hơn hẳn so với mọi năm (25/12). Động thái này nhằm chủ động nắm bắt sát sao thực tế, qua đó triển khai kịp thời các giải pháp ổn định thị trường lao động trước thềm năm mới 2027...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Giá vàng giảm tới 2,85%, biến động lên xuống cùng giá thế giới. Trong khi đó, chỉ số giá USD trong nước cũng giảm 0,26% nhưng lại ở trạng thái biến động ngược chiều với đà tăng của thế giới.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
