Ngày 2/8, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông P.H.C, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán S., để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ông P.H.C, ông P.M.T, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chứng khoán S. cũng bị bắt. Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2010, ông P.M.T đã chỉ đạo giả mạo giấy tờ của một cá nhân để ký hợp đồng cùng tham gia góp vốn đầu tư lô chứng khoán và đã nhận 107 tỷ đồng của một công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, công ty mới trả được một phần tiền để khắc phục hậu quả, nhưng không thể trả hết gần 60 tỷ đồng còn lại.

Theo công bố của Công ty chứng khoán S., ông P.H.C đã ký văn bản ủy quyền cho người khác đứng ra điều hành hoạt động công ty bình thường trong thời gian chờ cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến vụ việc.

Ông P.H.C. là thạc sỹ chuyên ngành Luật Kinh tế, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý - Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

Trong khi đó, ông P.M.T tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ và Thạc sỹ Kinh tế Đại học Libre de Bruxelles (Solvay Business School - Bỉ).

Báo cáo tài chính mà công ty chứng khoán S. công bố gần nhất là quý 3/2011. Mặc dù, công ty đã xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2011 nhưng đã không được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2011, công ty chứng khoán S. lỗ 6 tỷ đồng và lỗ lũy kế gần 23 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến cuối quý 3 còn 203,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 225 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối quý 3/2011, các khoản phải thu ngắn hạn của SME là gần 667 tỷ đồng.

Việc Chứng khoán S. không công bố báo cáo tài chính đầy đủ cùng với việc công ty chứng khoán này gần như ngừng hoạt động khiến có những phỏng đoán cho rằng, còn nhiều chủ nợ vẫn chưa đòi được tiền từ công ty, bởi báo cáo tài chính quý 3/2011 cho thấy công ty này vẫn nợ gần 600 tỷ đồng.