Hàng loạt ngân hàng lớn ở Mỹ bị nghi gian dối

Tổng chưởng lý bang New York đang mở một cuộc điều tra xem liệu có chuyện 8 định chế tài chính hàng đầu ở nước này lừa dối các hãng định mức tín nhiệm, để có được điểm số tín nhiệm cao cho một số loại chứng khoán dưới chuẩn.

Đây được xem là sự mở rộng cuộc điều tra hiện có đối với một loạt ngân hàng có bán các loại chứng khoán nợ dưới chuẩn cho khách hàng trước thời gian năm 2008. Loại tài sản “độc hại” này bị xem là một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua.

Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên tại Mỹ loan tin về vụ điều tra này. Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Wall Street Journal cho biết, Văn phòng Tổng chưởng lý New York cùng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện công tác điều tra hình sự sơ bộ.

Thông tin trên tờ New York Times cho biết, các ngân hàng nằm trong diện tình nghi gồm có Citigroup, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch (giờ thuộc sở hữu của Bank of America), Morgan Stanley, và UBS.

Các hãng định mức tín nhiệm thực hiện đánh giá chứng khoán nợ dưới chuẩn do 8 định chế tài chính trên phát hành gồm có Standard & Poor’s, Fitch Ratings, và Moody’s Investors Service.

Các tổ chức này bị cho là đã đưa ra mức điểm tín nhiệm cao hơn so với thực tế cho nhiều loại chứng khoán nợ địa ốc, do bị cung cấp thông tin sai lệch từ phía các định chế phát hành. Các chứng khoán này đã mất giá cùng với sự lao dốc của thị trường nhà đất Mỹ, và đã kéo theo sự chao đảo của thị trường tài chính toàn cầu.

Giới làm luật Mỹ hiện đang thúc giục mạnh mẽ cơ quan công tố tăng cường điều tra về nguyên nhân của khủng hoảng tài chính. Hiện mới có một vụ kiện hình sự xuất phát từ vụ điều tra này, nhằm vào hai nhà giao dịch thuộc ngân hàng Bear Stearns. “Đại gia” Phố Wall Goldman Sachs hiện cũng đang bị điều tra sau khi bị cáo buộc có hành vi lừa dối các nhà đầu tư.

Theo New York Times, Tổng chưởng lý New York, ông Andrew Cuomo, còn đang điều tra xem liệu có chuyện các ngân hàng thuê nhân viên từ các hãng định mức tín nhiệm, để giúp họ tạo ra những gói chứng khoán nợ địa ốc đảm bảo có được mức điểm tín nhiệm cao hơn.