Giới tội phạm châu Âu "rửa" 5,5 tỷ USD thông qua tiền ảo

Đức Anh

13/02/2018, 22:14

Kể cả khi phát hiện hành vi phạm tội, cảnh sát cũng không thể đóng băng các ví tiền ảo giống như đóng băng các tài khoản ngân hàng

Tiền ảo đang được giới tội phạm sử dụng vào các mục đích phi pháp - Ảnh: Reuters.
Tiền ảo đang được giới tội phạm sử dụng vào các mục đích phi pháp - Ảnh: Reuters.

Theo ông Rob Wainwright - Giám đốc cơ quan cảnh sát châu Âu Europol, giới tội phạm tại khu vực này đang dùng các đồng tiền ảo để hợp pháp hoá số tiền phi pháp lên tới 5,5 tỷ USD (4 tỷ Euro).

Europol ước tính số tiền phi pháp lưu hành tại châu Âu là khoảng 100 tỷ Euro, trong đó 4% được hợp pháp hoá thông qua các đồng tiền số - tương đương 4 tỷ Euro (5 tỷ USD). Ông Wainwright dự báo con số này sẽ còn tăng nữa.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Wainwright cho biết cảnh sát ngày càng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn việc rửa tiền thông qua tiền ảo bởi chẳng có cách nào để đóng băng các ví tiền ảo giống như đóng băng tài khoản ngân hàng.

"Các đồng tiền số không phải ngân hàng và cũng không được quản lý bởi cơ quan nào, vì vậy cảnh sát không thể giám sát những giao dịch của loại tiền này. Và khi phát hiện hành vi phạm tội, cảnh sát cũng chẳng có cách nào để đóng băng các tài sản này theo cách thông thường trong hệ thống ngân hàng".

Ông Wainwright kêu gọi công ty quản lý các sàn tiền ảo hợp tác tích cực hơn trong các cuộc điều tra của cảnh sát và "nâng cao tinh thần trách nhiệm".

Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đang ngày càng lo ngại về việc giới tội phạm có tổ chức sử dụng tiền ảo vào các mục đích phi pháp.

Tuần trước, một kẻ buôn ma tuý tại Wales bị kết án 8 năm tù vì tội điều hành một trang web bán ma tuý được giao dịch hoàn toàn bằng Bitcoin.

Tháng 11/2017, Cảnh sát Thủ đô London cho biết thậm chí những tên buôn ma túy cũng sử dụng tiền ảo thông qua hệ thống máy ATM.

Bitcoin là đồng tiền được sử dụng phổ biến nhất. Nhưng giới chức cũng tỏ ra quan ngại về việc các tiền ảo khác như Monero đang ngày càng có những bước tiến xa hơn trong việc che dấu danh tính của người giao dịch.

Trong một hội thảo diễn ra vào cuối tháng trước, Europol cũng cho biết tiền ảo đang được dùng để "tài trợ cho các hoạt động phạm tội bao gồm khủng bố". 

Trong thông cáo sau sự kiện này, tổ chức này khẳng định việc dùng tiền ảo cho mục đích phạm tội, bao gồm tài trợ cho hoạt động khủng bố, đang gia tăng nhanh chóng, đồng thời tuyên bố sẽ "tiếp tục phối hợp với giới chức các nước châu Âu và khu vực khác để phản ứng hiệu quả trước nguy cơ ngày càng lớn này".

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy