Nhiều đối tượng lĩnh án tù vì dùng "tiền bẩn" mua USDT
ĐĐỗ Mến
Chọn cỡ chữ
Sau khi chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền của “bên thứ 3” tại Campuchia và thông qua các đầu mối mua bán tiền điện tử USDT tại Việt Nam...
Ảnh minh họa.
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội xử phạt 11 bị cáo trong đường dây
rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước.
4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền gồm: Nguyễn Thị
Thanh Huyền (SN 1999, thường trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM); Lê Văn Xuân
(SN 1985, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Văn Tốn (SN 1996, thường trú tại phường Hà
Đông, Hà Nội); Nguyễn Viết Lãm (SN 1996, thường trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội). Các bị cáo nêu trên đồng loạt lĩnh án từ 7 đến 8 năm tù.
Hai bị cáo Ngô Duy Khánh (SN 1998, ở xã Cầu Ngang, Vĩnh
Long), Hà Thị Trang (SN 1994, ở xã Tân Nhựt, TPHCM) bị truy tố về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Khánh và Trang lĩnh từ 24 – 30 tháng cải tạo
không giam giữ.
Vụ việc xuất phát khoảng tháng 8/2023, bà Lê Thị Ngọc T. (SN
1973, thường trú tại một phường trên địa bàn Hà Nội) bị một đối tượng giả danh nhân viên của sàn chứng khoán TP.HCM
(HOSE) gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo đầu tư trên app BNK để kiếm lợi nhuận. Bà Lê Thị Ngọc T đã nạp hơn 3,5 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt.
Ngoài ra, còn có 6 bị
hại khác cũng bị lôi kéo dụ dỗ đầu tư trên mạng. Tổng cộng có 7 nạn nhân bị lừa đảo, chiếm
đoạt hơn 30,1 tỷ đồng.
Công an đã lần theo dấu vết và xác định có một số tài khoản ngân hàng do Khánh và Trang thu thập để nhận tiền của các bị hại.
Khánh khai nhận có quen biết và được 1 đối tượng mang tên Oliver người
Campuchia (chưa xác định được danh tính thực) thuê mở tài khoản ngân hàng với giá 4 triệu đồng/6
tài khoản.
Từ tháng 9-11/2023, Khánh tự mở 6 tài khoản đồng thời tìm được 9
người khác mở được 32 tài khoản ngân hàng để bán cho Oliver, hưởng lời 13 triệu đồng.
Còn Trang mở 6 tài khoản, đưa người khác mở 23 tài khoản để chuyển cho
Khánh, hưởng lời 8,5 triệu đồng.
Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt hơn
30 tỷ đồng từ các bị hại, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng dịch vụ nhận, rửa tiền
của “bên thứ 3” tại Campuchia, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Hiện cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng đối với các đối tượng lừa đảo và hành vi của Linh cùng các đối tượng liên quan khác.
Kết quả điều tra làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt của
7 bị hại trên có chuyển đến nhóm của Trần Thị Linh (SN 1993, ở Hà Nội, đang bỏ
trốn).
Phương thức "rửa tiền" của Linh là cung cấp các tài khoản ngân
hàng ở Việt Nam (trong đó có 3 tài khoản do Khánh, Trang bán cho Oliver) để các
đối tượng lừa đảo chuyển tiền chiếm đoạt vào.
Nhóm của Linh tiếp tục chuyển đến nhiều
tài khoản khác nhau để tránh bị truy vết rồi cuối cùng dùng "tiền bẩn" để mua tiền
điện tử USDT của các nhóm ở Việt Nam.
Bằng cách này, nhóm của Linh đã chuyển hơn 19,2 tỷ đồng đến
tài khoản của các bị cáo Lê Văn Xuân, nhóm của Nguyễn Văn Tốn; Nguyễn Viết Lãm;
Nguyễn Thị Thanh Huyền, đây là các đầu mối đứng ra gom mua tiền điện tử số lượng lớn.
Cáo trạng thể hiện, Xuân, Tốn, Lãm và Huyền cùng nhóm của
mình chuyên kinh doanh tiền điện tử USDT tại Việt Nam, có khách hàng ở cả trong
và nước ngoài. Hình thức liên hệ chủ yếu với khách hàng là qua các tài khoản mạng
xã hội như Zalo, Telegram, thực hiện giao dịch tiền VND thông qua các tài khoản
ngân hàng do thuê, mua của người khác và sử dụng ví điện tử để chuyển, nhận
USDT với nhau.
Từ ngày 25/10/2023 đến 24/1/2024, các bị cáo nhiều lần rửa
tiền bằng hình thức bán USDT cho nhóm của Trần Thị Linh và hưởng lời hàng trăm triệu đồng tới nhiều tỷ đồng...
Trong vụ án này, Huyền thực hiện hành vi rửa tiền số lượng lớn nhất - hơn 7,9 tỷ đồng; hưởng lời hơn 1,7 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định khi thực hiện giao dịch, các bị cáo
đều nhận thức được nguồn tiền do đối tượng chuyển đến để mua USDT là tiền vi phạm
pháp luật vì trong thời gian ngắn, nhóm của Linh dùng nhiều tài khoản ngân hàng
khác nhau mua lượng lớn USDT.
Các thành viên của các nhóm này nhiều lần bị công an triệu tập
để làm việc liên quan đến các giao dịch mua bán USDT với các đối tượng khác sử
dụng nguồn tiền lừa đảo.
Tuy nhận thức được tiền chuyển đến là bất hợp pháp
nhưng do hám lời các bị cáo vẫn cố ý thực hiện giao dịch cho nhóm của Linh.
Nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức đề nghị phải nghiên cứu phương thức quản lý thay thế phù hợp đối với các quy định dự kiến bãi bỏ; áp dụng cơ chế kiểm soát chất lượng dựa trên rủi ro, nhất là các đơn vị cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng hoặc doanh nghiệp có quy mô lớn.
Tòa phúc thẩm xác định dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng... nên yêu cầu nhận đất của các bị hại là không có cơ sở pháp lý để chấp nhận. Các bị hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền. Bị cáo Hậu còn phải bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng...
Liên quan dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đề xuất đưa hoạt động dịch vụ kế toán ra khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và cắt giảm toàn bộ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Theo cơ quan công an, lợi dụng vị trí công tác, các nhân viên ngân hàng cấu kết với nhiều đối tượng khác mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp...
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành tạm dừng đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu của các bị can, người liên quan. Riêng bị can Phó Đức Nam sở hữu tổng cộng 25 bất động sản...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...
