Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đến chào mời một số doanh nghiệp Việt Nam vay vốn với lãi suất rất hấp dẫn

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đến chào mời một số doanh nghiệp Việt Nam vay vốn với lãi suất rất hấp dẫn.

Trung tâm Thông tin tín dụng - CIC (Ngân hàng Nhà nước) vừa đưa ra cảnh báo về những trường hợp trên, sau khi tiến hành xác minh thực tế.

CIC cho biết, thời gian qua cơ quan này nhận được rất nhiều yêu cầu điều tra thông tin về một số trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động tín dụng.

“Nắm bắt được nhu cầu vay vốn ngày càng tăng để thực hiện các dự án lớn của các doanh nghiệp Việt Nam, nhiều tổ chức nước ngoài núp dưới danh nghĩa công ty đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thực hiện môi giới, chào cho vay các khoản vốn lớn với lãi suất rất hấp dẫn”, CIC cho biết.

Trong số các doanh nghiệp nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo do CIC điều tra, trường hợp của Công ty KSV Development Co.,Ltd (đăng ký thành lập tại Sangkat Chomchao 76 National Rd 4, Phum Prey Svey Khan Dankor, Phnom Penh, Cambodia) là điển hình nhất.

Đại diện của công ty KSV đã sang Việt Nam, mời chào Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Xuất nhập khẩu Tấn Quốc Tế tham gia thực hiện dự án xây dựng khu “The Five Star Healthy Island” tại Cambodia với tổng số vốn đầu tư lên đến 250 triệu USD.

Thủ đoạn của KSV là đưa ra lãi suất vay rất hấp dẫn và đưa bản copy đã đặt cọc khoản tiền 250 triệu USD tại Deutsche Bank - chi nhánh Switzerland cho người thụ hưởng là Công ty Tấn Quốc Tế.

Để có thể nhận được khoản tiền trên, Công ty Tấn Quốc Tế phải đặt cọc trước cho KSV một khoản tiền trị giá khoảng 3 triệu USD.

Sau khi điều tra, CIC cho biết Công ty KSV nói trên đăng ký thành lập vào tháng 5/2007 tại Cambodia, do ông Keo Sovann làm Tổng giám đốc. “Mặc dù có đăng ký thành lập tại Cambodia nhưng công ty này không hề có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại nước sở tại. Hãng thông tin quốc tế cũng đã khuyến cáo cần thận trọng với người đại diện của công ty này trong các giao dịch thương mại”, thông báo CIC nhấn mạnh.

Về khoản tiền đặt cọc 250 triệu USD tại Deutsche Bank - chi nhánh Switzerland, CIC đã có công văn đề nghị ngân hàng này, chi nhánh tại Tp.HCM, xác minh. Kết quả do Deutsche Bank - chi nhánh Tp.HCM cho thấy: giấy chứng nhận tiền đặt cọc 250 triệu USD” của công ty KSV là hoàn toàn giả mạo.

Ngân hàng Deutsche Bank - chi nhánh Switzerland cũng khẳng định họ hoàn toàn không biết gì đến Công ty KSV Development Co.,Ltd. Công ty này không phải là khách hàng của họ.

“Qua sự việc này, các ngân hàng và các doanh nghiệp Việt Nam cần cẩn trọng, tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng trước khi ký kết các hợp đồng hợp tác với các đối tác nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài chào cho vay các khoản vốn lớn với lãi suất ưu đãi”, CIC khuyến cáo.