Hôm 11/3 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao - C50, Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, từ cuối năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành".

Trong quá trình điều tra, đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua mạng Internet có quy mô cực lớn, có sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.

Sau khi Công an tỉnh Phú Thọ lập chuyên án, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an đã tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC); bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (1975, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CNC) và Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc CNC).

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 37 bị can; bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê kiên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ôtô các loại.

Công ty CNC thành lập tháng 9/2011, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Dương góp 19 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ; 5% còn lại là bà Lưu Thị Hồng nắm giữ.

Một chi tiết đáng lưu ý, là thông tin họ và tên, địa chỉ và số chứng minh nhân dân của Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương hoàn toàn trùng khớp với ông Nguyễn Văn Dương - cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC.

Trong đợt tăng vốn điều lệ vào tháng 2/2016, ông Nguyễn Văn Dương đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC từ 85,05% lên 99,29%, tương đương giá trị vốn góp 524,6 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập là PVCombank và Công ty Cổ phần Thương mại Việt Hồng đã thoái hết vốn khỏi UDIC. Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị (UDIC) cũng giảm tỷ lệ sở hữu từ 12,5% về 0,71%.

Tuy nhiên mới đây, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cầu đường Sài Gòn (SBRC) cho biết đã nắm 51% vốn cổ phần của Công ty cổ phần UDIC với tổng vốn điều lệ 781,73 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC cũng đã thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Hùng.

Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC cũng chính là đơn vị đứng đầu liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án BOT cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với tổng vốn lên tới 12.188 tỷ đồng.

BOT Bắc Giang - Lạng Sơn được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của hợp đồng BOT.

Sau khi bị Bộ Giao thông Vận tải liên tục nhắc nhở, ngày 9/3/2017, liên danh này do Công ty Cổ phần Đầu tư UDIC đứng đầu đã buộc phải đề nghị chuyển nhượng dự án do không đủ năng lực triển khai.