Lật tẩy chiêu lừa đảo giao dịch bất động sản phát mại
Đỗ Mến
24/04/2023, 14:53
Với ưu thế giá rẻ, nhà đất phát mại được nhiều người săn đón, song vì thế, các đối tượng dễ dàng lập các màn kịch tinh vi để đưa khách hàng “vào tròng”…
Ảnh minh họa.
Ngày 24/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Việt (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Việt vốn là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng lấy tên giả là Nguyễn Đỗ Việt Anh để thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền.
Đầu năm 2020, Việt thuê người làm giả CMND, sổ hộ khẩu, mở tài khoản ngân hàng dưới tên giả. Việt còn giả danh thân phận mới có bố là giám đốc doanh nghiệp, bản thân làm công tác ở Văn phòng Chính phủ, khi lại giả mạo là Thư ký Tòa án nhân dân tối cao, có nhiều mối quan hệ rộng có thể chạy sổ đỏ, mua nhà đất thanh lý, chạy dự án…
Trong thời gian dài từ 2017-2021, Việt đã thực hiện 12 vụ lừa đảo với số tiền hơn 57 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là các màn kịch lừa đảo mua đất phát mại.
Cáo buộc thể hiện, Việt đóng giả là thư ký của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, hứa hẹn sẽ giúp các nạn nhân mua đất phát mại vói giá rẻ vì tòa án đang xét xử nhiều vụ án liên quan đến đất đai cần bán phát mại.
Việt hầu tòa sáng 24/4.
Trong các nạn nhân có ông Nguyễn Thế T. (SN 1961, ở quận Long Biên) với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 13,1 tỷ đồng.
Lần thứ nhất, tháng 4/2021, Việt lừa bán nhà đất diện tích 246m2 ở phường Long Biên với giá 2,4 tỷ đồng. Ông T. đồng ý mua và đưa tiền. Việt đưa cho ông T. giấy mời (giả) của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết hồ sơ đất đấu thầu. Sau đó, Việt lấy lý do dịch Covid 19 phức tập nên hoãn giải quyết… Ngoài ra, Việt còn mời ông T. mua thêm 7 căn nhà khác để chiếm đoạt hơn 13,1 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Việt cũng giăng bẫy em họ của ông T. là Nguyễn Văn K. để chiếm đoạt hơn 17,6 tỷ đồng.
Có nhu cầu mua gom nhà đất, chị Nguyễn Thị N. (SN 1979) cũng đưa cho Việt hơn 14,2 tỷ đồng. Những lần giao dịch, Việt đưa cho chị N. giấy mời của tòa án; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất… Nhưng các giấy tờ trên đều là giả mạo.
Đến khi chị N. yêu cầu Việt làm nốt các thủ tục để sang tên nhà đất thì Việt nại đủ mọi lý do. Đến tháng 9/2021, biết Việt bị bắt, chị N. mới “té ngửa” trước màn lừa của 9X này.
Theo Viện kiểm sát, Việt đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 12 bị hại. Sau khi bị tố cáo, Việt đã trả lại cho các bị hại hơn 30,4 tỷ đồng; còn chiếm đoạt hơn 26,6 tỷ đồng.
Theo đó, Việt còn chiếm đoạt số tiền hơn 4,5 tỷ đồng của anh Nguyễn Gia L. (SN 1979, ở Ninh Bình, chủ một doanh nghiệp tư nhân). Khoảng giữa năm 2017, Việt rủ anh L. tham gia góp vốn thực hiện dự án thi công đường cao tốc XL04- quốc lộ 1A, đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình và nạo vét sông Hồng.
Vì doanh nghiệp của anh L. không có chức năng nạo vét nên cả hai bàn nhau sẽ thuê doanh nghiệp khác đứng tên hộ hồ sơ. Việt đồng ý và vờ thuê doanh nghiệp với chi phí đứng tên hộ là 588 triệu đồng. Để anh L. tin tưởng, Việt soạn thảo giấy thanh toán, đề nghị Bộ Giao thông vận tải đường thủy tạm ứng 60 tỷ đồng và đưa cho anh L. giữ bản photo.
Vài tháng sau, Việt nói hồ sơ đã xong, anh L. cần đưa thêm 240 triệu đồng để thuê bãi tập kết chất thải nạo vét. Cầm hơn 4,5 tỷ đồng của anh L. nhưng Việt trốn tránh, nại lý do đang bị thanh tra nên chưa làm được dự án.
Mặt khác, nhiều nạn nhân khác cũng mắc bẫy lừa “chạy án” hoặc đòi lại nhà trong các vụ án hình sự. Trong đó, oái ăm nhất là 5 nạn nhân trong vụ án Đỗ Thị Trang lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ. Những người này bị lừa “vố đau” khi nhờ Việt đòi lại nhà. Thực chất, Việt một loạt các quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội để đưa cho nạn nhân.
Theo Viện kiểm sát, Việt thuê người làm giả 90 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Quá trình điều tra, Nguyệt thừa nhận đặt làm giả giấy tờ qua zalo và thanh toán chi phí qua tài khoản mang tên Lê Hoài Danh (ở Gia Lai).
Dựa theo lời khai của Việt, cơ quan điều tra đã lần theo dấu vết của Danh nhưng hiện Danh vắng mặt ở nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xử lý sau.
Phiên tòa hôm nay phải tạm hoãn do đại diện Viện kiểm sát vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Mua trúng dự án "ma", hơn 200 khách hàng mòn mỏi chờ bồi thường
15:45, 27/03/2023
Kỳ án “nữ trưởng phòng” bẫy "chạy dự án", đổi tiền mới
14:44, 03/03/2023
Sau vụ Tân Việt Phát, Bộ Công an điều tra 8 dự án khác
08:00, 04/02/2023
Đọc thêm
Quy định mới về thu và sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn
Công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn, theo hướng dẫn mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...
Các trường hợp vẫn được bảo hiểm y tế chi trả dù chưa có thẻ
Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm nay, có 5 trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế dù chưa có thẻ, hoặc chưa xuất trình thẻ, nhưng khi khám chữa bệnh vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh...
Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương
8 tháng năm 2025, nhiều địa phương có sự gia tăng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở mức cao, như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai…
Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép
Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu....
Y tế Hà Nội đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Theo Sở Y tế Hà Nội, riêng quét QR để thanh toán đã triển khai tại hơn 30 bệnh viện, còn mobile money được áp dụng tại một số bệnh viện như: Phụ sản Hà Nội, Tâm thần Hà Nội, Đa khoa Gia Lâm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: