TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Mang hàng chục nghìn thẻ cào giả rút 35 tỷ đồng từ ngân hàng
Gần 25 nghìn thẻ cào giả MobiFone được sản xuất tại Trung Quốc, với mục đích mang về Việt Nam để thế chấp rút tiền ngân hàng
Ngày 24/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết luận vụ án làm giả 24.900 thẻ cào mạng MobiFone được Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện và thu giữ ngày 16/1/2014.
Ông Nguyễn Bá Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Việt Cường (33 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng), Phạm Văn Duật (33 tuổi, Hải Dương), khởi tố cho tại ngoại đối với Đào Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Chung (34 tuổi, phường Tân Bình, Tp.Hải Dương).
Qua hai tháng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia đường dây làm giả 24.900 thẻ cào nói trên tại Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, do số thẻ làm giả này dùng để thế chấp ngân hàng, chưa được bán ra thị trường nên đã không gây ảnh hưởng đến người dùng khi mua thẻ cào.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã nhiều lần sang Trung Quốc để đặt in các thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng.
Ngoài số thẻ trên, trước đó, các đối tượng đã làm và vận chuyển chót lọt số lượng lớn khoảng 300.000 thẻ cào nạp tiền MobiFone giả với nhiều mệnh giá khác nhau từ Trung Quốc về Việt Nam.
Đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sau đó sử dụng tư cách pháp nhân của 3 công ty tại Hải Dương để dùng các thẻ nạp tiền giả MobiFone trên làm tài sản thế chấp vay 35 tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Quân đội (MB) tại Hải Dương. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài.
Tuy nhiên, do lô thẻ giả thế chấp tại ngân hàng chi nhánh tại Hải Dương nêu trên đều có mã pin giả nên khi cào nạp thử sẽ không nạp được tiền, vì thế nếu bị kiểm tra rất dễ bị lộ. Để tránh phát hiện, Chung đã mua một lô thẻ thật có giá trị là 400 triệu đồng, sau đó cùng Cường, Duật tiến hành cào mã thẻ thật và nhập mã pin vào máy tính mang sang nhà máy in tư nhân tại Ông Châu, Triết Giang, Trung Quốc in và nhân bản gấp nhiều lần. Các thẻ đều có mệnh giá là 100.000 đồng.
Hải quan Móng Cái đã cào thử và thấy có 10/11 thẻ cào nạp tiền được. Tuy vậy, trước đề nghị giám định số thẻ cào trên, Trung tâm thông tin di động MobiFone khu vực 5 khẳng định số 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trên không phải là thẻ do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả.
Lô 24.900 thẻ đặt in lần này có giá trị là 52 tỷ đồng (là thẻ có giá trị sử dụng thật), nhằm dùng để thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương, mà trước đó các đối tượng đã thế chấp hàng trăm nghìn thẻ nhưng không có khả năng nạp được.
Ông Bính cũng cho biết, do có mối quan hệ trong công việc trước đó, cán bộ tín dụng của một chi nhánh MB tại Hải Dương đã bỏ qua quy trình, không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp. Vì thế các đối tượng đã dễ dàng thực hiện việc thế chấp và vay 35 tỷ đồng từ ngân hàng trên. Theo nhận định của cơ quan điều tra, số tiền hàng chục tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng trên khó có khả năng thu hồi.
Ông Nguyễn Bá Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết, Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Việt Cường (33 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng), Phạm Văn Duật (33 tuổi, Hải Dương), khởi tố cho tại ngoại đối với Đào Anh Tuấn (36 tuổi, trú tại Cẩm Giàng, Hải Dương) và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Chung (34 tuổi, phường Tân Bình, Tp.Hải Dương).
Qua hai tháng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia đường dây làm giả 24.900 thẻ cào nói trên tại Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Tuy nhiên, do số thẻ làm giả này dùng để thế chấp ngân hàng, chưa được bán ra thị trường nên đã không gây ảnh hưởng đến người dùng khi mua thẻ cào.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã nhiều lần sang Trung Quốc để đặt in các thẻ cào giả nhằm mục đích đem thế chấp, vay tiền từ ngân hàng.
Ngoài số thẻ trên, trước đó, các đối tượng đã làm và vận chuyển chót lọt số lượng lớn khoảng 300.000 thẻ cào nạp tiền MobiFone giả với nhiều mệnh giá khác nhau từ Trung Quốc về Việt Nam.
Đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sau đó sử dụng tư cách pháp nhân của 3 công ty tại Hải Dương để dùng các thẻ nạp tiền giả MobiFone trên làm tài sản thế chấp vay 35 tỷ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Quân đội (MB) tại Hải Dương. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài.
Tuy nhiên, do lô thẻ giả thế chấp tại ngân hàng chi nhánh tại Hải Dương nêu trên đều có mã pin giả nên khi cào nạp thử sẽ không nạp được tiền, vì thế nếu bị kiểm tra rất dễ bị lộ. Để tránh phát hiện, Chung đã mua một lô thẻ thật có giá trị là 400 triệu đồng, sau đó cùng Cường, Duật tiến hành cào mã thẻ thật và nhập mã pin vào máy tính mang sang nhà máy in tư nhân tại Ông Châu, Triết Giang, Trung Quốc in và nhân bản gấp nhiều lần. Các thẻ đều có mệnh giá là 100.000 đồng.
Hải quan Móng Cái đã cào thử và thấy có 10/11 thẻ cào nạp tiền được. Tuy vậy, trước đề nghị giám định số thẻ cào trên, Trung tâm thông tin di động MobiFone khu vực 5 khẳng định số 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng trên không phải là thẻ do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả.
Lô 24.900 thẻ đặt in lần này có giá trị là 52 tỷ đồng (là thẻ có giá trị sử dụng thật), nhằm dùng để thế chấp tại một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương, mà trước đó các đối tượng đã thế chấp hàng trăm nghìn thẻ nhưng không có khả năng nạp được.
Ông Bính cũng cho biết, do có mối quan hệ trong công việc trước đó, cán bộ tín dụng của một chi nhánh MB tại Hải Dương đã bỏ qua quy trình, không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp. Vì thế các đối tượng đã dễ dàng thực hiện việc thế chấp và vay 35 tỷ đồng từ ngân hàng trên. Theo nhận định của cơ quan điều tra, số tiền hàng chục tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng trên khó có khả năng thu hồi.
