Chủ đề: lừa đảo qua mạng

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt lớn, số lượng tài liệu giả được các đối tượng sản xuất, bán với số lượng rất lớn lên đến gần 30 nghìn giấy tờ giả các loại, trên địa bàn 62/63 tỉnh, thành phố, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng...

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản game để rửa tiền, tránh việc truy vết theo dòng tiền đã chiếm đoạt được...

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở....

Sau khi có thông tin công ty và số tài khoản ngân hàng, số điện thoại để liên hệ giao dịch, Tùng tự lập các trang fanpage tên “Best Travel”, “TopBay Travel”, “Phú Quốc Travel”, “Nha Trang Travel”, “Nha Trang Booking”, “Halo Tour”, “Việt Travel” ... trên Facebook và đăng bài quảng cáo các tour du lịch không có thật...

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, trong thời gian từ tháng khoảng 09/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và cả nước...

Lực lượng Công an Việt Nam phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn; "núp" dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế...

Tổng số tiền vi phạm pháp luật được giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024 là trên 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25 nghìn tỷ đồng...

Trước các vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền khi mua hàng hóa, dịch vụ trên mạng, đặc biệt là vụ 23.000 đơn hàng sập bẫy lừa mua giống lúa không có thật VST-899…, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đưa ra các khuyến cáo quan trọng...

Trong các ngày 2-3/7/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử phúc thẩm 2 vụ kiện của cùng nguyên đơn là bà Nguyễn Thị C. (SN 1974) với hai ngân hàng do tranh chấp trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán...

 Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc...

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tội phạm công nghệ cao xuất hiện và trở thành mối nguy hiểm, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Chính vì thế, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt và cảnh báo các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này…

Linh Chi thông báo anh T. có kiện hàng do “Palacio Kim” gửi từ Cộng hòa Yemen đã về đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, yêu cầu anh T. chuyển tiền phí vận chuyển.

Chiều 20/5, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.

Trong các ngày từ 15-19/5, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 21 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”,...

Trong năm vừa qua, có đến hơn 17 triệu trường hợp lây nhiễm cục bộ, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng, ước tính mỗi ngày có hơn 15.000 mã độc xuất phát từ Việt Nam. Tần suất tấn công mạng cũng tăng lên, đặc biệt nhắm vào các doanh nghiệp, tổ chức ở lĩnh vực tài chính và chứng khoán…

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền, cơ quan điều tra làm rõ, mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi “rác” thể hiện ở việc cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật…

Việc lần theo các giao dịch chuyển khoản đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra ủy thác đến các địa phương để tiếp tục làm rõ các tài khoản ngân hàng trung gian…

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phải mất từ 15 - 20 ngày mới nhận được phản hồi về thông tin trường hợp lừa đảo qua SIM, do đó đơn vị này kiến nghị được cấp phép tra cứu dữ liệu để kịp thời xử lý vi phạm…

Khi số lượng đơn hàng khách đặt quá lớn, chị N không đủ khả năng tài chính để thanh toán nên muốn rút vốn nhưng được yêu cầu phải thanh toán tất cả các đơn hàng mới được hoàn vốn.