Phanh phui nhiều đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn
Nguyễn Thuấn
18/08/2025, 18:51
Cơ quan công an tại Quảng Trị và Hà Tĩnh đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, với số tiền lớn. Nhiều đối tượng đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng.
Công an Quảng Trị khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khương Hoàng về tội “Trốn thuế”
Ngày 17/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng liên quan đến các vụ án “Trốn thuế” tại 3 công ty Trách nhiệm hữu hạn có trụ sở tại xã Lao Bảo và Hải Lăng, theo quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, bị can Nguyễn Khương Hoàng (sinh năm 1976), trú tại khối 3B, xã Khe Sanh, Quảng Trị, bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Trong quá trình điều tra vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P (địa chỉ tại thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng phát hiện kế toán Nguyễn Khương Hoàng đã cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp liên quan đến hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống như trâu, bò, lợn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị đã khởi tố 3 vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại: Công ty TNHH 79 Thịnh Phát (thôn Nam Xuân Đức, xã Lao Bảo); Công ty TNHH LB Phú Trọng (khóm Trung Chín, xã Lao Bảo); Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị (thôn Long Hưng, xã Hải Lăng).
Theo kết luận của Cơ quan Thuế Quảng Trị, số tiền trốn thuế cụ thể như sau: Công ty 79 Thịnh Phát: hơn 47,3 tỷ đồng; Công ty LB Phú Trọng: gần 32 tỷ đồng; Công ty Giang Hiền Quảng Trị: hơn 303 triệu đồng.
Các doanh nghiệp này đã lợi dụng quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Theo quy định, nếu bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT; nhưng nếu bán cho hộ, cá nhân kinh doanh thì phải nộp thuế suất 5%.
Dù biết rõ hàng hóa bán cho cá nhân, Nguyễn Khương Hoàng vẫn hướng dẫn doanh nghiệp ký hợp đồng, xuất khống hóa đơn bán hàng cho công ty nhằm được áp mức thuế 0%. Đối tượng còn sử dụng các chứng từ nộp tiền, ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế sai quy định. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gồm: Phạm Trường Giang (sinh năm 1979, trú phường Tương Mai, Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (sinh năm 1970, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh); Phạm Thu Hiền (sinh năm 1991, trú phường Tương Mai, Hà Nội). Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn của các đối tượng hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế GTGT hơn 950 triệu đồng.
Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Trường Giang
Trước đó, ngày 4/6, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về cùng tội danh. Hai đối tượng khác là Trịnh Thị Dung (sinh năm 1984, ngụ Vĩnh Lộc cũ, Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (sinh năm 1981, ngụ Bố Trạch, Quảng Bình cũ) cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo tài liệu điều tra, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, một số doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn GTGT khống. Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, nhóm này đã phát hành 22 hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố tổng cộng 6 bị can liên quan đến vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Tạm giữ hình sự đối tượng bán hàng online trốn thuế 12,5 tỷ đồng
14:36, 10/07/2025
Bộ Y tế: Có tình trạng nhập lậu và trốn thuế trong kinh doanh mỹ phẩm online
11:34, 24/04/2025
Truy tố 5 bị can trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng và trốn thuế
Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trở lại đang phản ánh những áp lực nhất định về cân đối nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, dù Ngân hàng Nhà nước kịp thời điều tiết thanh khoản thông qua nhiều công cụ hỗ trợ. Trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, áp lực tỷ giá, trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn và nhu cầu giữ ổn định lãi suất cùng lúc gia tăng, giới phân tích cho rằng nhà điều hành sẽ đối mặt với bài toán cân bằng ngày càng phức tạp trong những tháng cuối năm...
Giá vàng trong nước đi ngược giá thế giới
Trong phiên sáng 2/6, giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm 1 triệu đồng/lượng, neo tại 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng gần 0,3% so với phiên hôm qua (1/6)...
Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin: 19 năm lan tỏa giá trị nhân văn
Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin đã viết nên hành trình đầy ý nghĩa của sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội và niềm tin vào sức mạnh của tri thức. Không chỉ trao đi những suất học bổng, Quỹ còn bền bỉ tiếp sức cho hàng nghìn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chạm tới tương lai.
Ông Powell: Fed đang trải qua “bài kiểm tra sức ép”
Ông Powell - người vừa trở lại vai trò thống đốc Fed sau 8 năm giữ chức chủ tịch - nhận định Fed đang ở trong một giai đoạn thử thách, tương tự như nhiều tổ chức khác của Mỹ...
Làm chủ dữ liệu thông minh trong kỷ nguyên AI và ngân hàng số
Yêu cầu tái định hình ngành dịch vụ tài chính không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn đặt ra bài toán về quản trị, an ninh hệ thống và xây dựng các khung AI có đạo đức.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/05/29/af676119981a4614960c85577b337730-93721.jpg?w=600&h=337&mode=crop)
