Chủ đề: trốn thuế

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế.

Sản phẩm được chào bán, tư vấn liên tục trên các phiên livestream, nhưng không một giỏ hàng được gắn trực tiếp. Thay vào đó, khách hàng sẽ được người bán điều hướng để giao dịch tại nền tảng khác… 

Để không phải chịu chi phí bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, nhiều chủ shop đang điều hướng người mua từ livestream sang giao dịch tại nền tảng khác như Zalo… 

Số lượng bị cáo là giám đốc, kế toán… doanh nghiệp có hành vi mua bán trái phép hóa đơn lên đến 161 người. Điểm chung đây là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ lẻ, thường giao dịch hàng hóa, nhân công với các cơ sở nhỏ lẻ để phục vụ kinh doanh nên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng...

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, Tú trao đổi và thống nhất với Huế về việc kê khai thuế cho các Công ty “ma” của Tú...

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua, tại địa bàn ngoài cửa khẩu trong các khu công nghiệp nổi lên tình trạng sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan hải quan để trốn thuế…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án mua bán hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan...

Trong năm 2020 và 2021, Công ty dầu khí Quảng Ninh đã ghi hóa đơn bán hàng xuất khống trên 5,5 triệu lít dầu DO 0,05S-II cho khoảng 35 doanh nghiệp, số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 100 tỷ đồng...

Kiểm toán Nhà nước từng có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết…

Bị can Đỗ Mạnh Cường vừa bị khởi tố hành vi sử dụng nhiều tài khoản bán điện thoại, phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada với doanh thu hơn 160 tỉ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế…

Quá trình điều tra đã xác định, 12 công ty do Thủy quản lý đã nhận 2.339 lần chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền gần 952 tỷ đồng. Các công ty này đã bán ra 534 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 196,7 tỷ đồng và tiền thuế phải nộp là 19,67 tỷ đồng...

Bộ Công an cho rằng, cơ quan quản lý thiếu thanh tra, kiểm tra để các đối tượng bán hóa đơn sử dụng chứng minh nhân dân của một số người quen thiếu hiểu biết, nhặt được của người khác để tự thành lập một hoặc chuỗi công ty/hộ kinh doanh có cùng địa chỉ hoặc đặt trụ sở tại “văn phòng ảo”... xuất bán hóa đơn khống hưởng lợi...

Quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Quỳnh Như (giám đốc Công ty Thành Phát) khai nhận thỏa thuận với Hương để liên hệ, trao đổi với 9 đầu mối, hưởng lợi trung gian hơn 25,6 tỷ đồng...

Chiều 31/8, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã tuyên án 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do đối tượng Trung Quốc cầm đầu...

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 201- 2022, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 732 tỷ đồng...

Tính từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...

Khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn GTGT sẽ gửi thông tin, hợp đồng qua email. Ánh sử dụng pháp nhân trong các công ty “ma” để soạn hợp đồng. Công trực tiếp giả mạo chữ ký giám đốc, đóng dấu công ty “ma”...

Đường dây cho vay qua app với lãi suất hơn 2.000%năm do người Trung Quốc cầm đầu không chỉ lôi kéo hàng trăm người tham gia với mô hình, cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp, các đối tượng còn có hành vi mua hóa đơn để trốn thuế.

Giám đốc Công ty Tân Đại Dương bị cáo buộc buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.356,3 tấn thịt trâu đông lạnh, vật phạm pháp trị giá hơn 10,4 triệu USD (tương đương hơn 224 tỷ đồng). Hành vi trên khiến nhà nước thất thoát số tiền thuế hơn 16,5 tỷ đồng...

Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Phương (SN 1979, ở Hà Nội) và Nguyễn Thị Hoàng Ngân (SN 1979, ở Hải Phòng) ra xét xử về tội “Trốn thuế”.