Quy định mới siết chặt quái chiêu "rửa tiền", không tố giác tài trợ khủng bố

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực đặt cược, đối với kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng.

PHẠT TIỀN TỚI 200 TRIỆU ĐỒNG, TƯỚC QUYỀN KINH DOANH 12 THÁNG

Theo đó, dự thảo nêu rõ về các hành vi vi phạm đối với lĩnh vực casino.

Cụ thể, phạt tiền từ 180-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh casino khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, trừ các doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino và đã tổ chức hoạt động kinh doanh casino trước khi pháp luật về kinh doanh casino có hiệu lực thi hành.

Hoặc kinh doanh casino trong thời gian bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi không báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; không xây dựng quy định phân loại khách hàng, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền…

Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không tố giác tài trợ khủng bố.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, doanh thu của 8 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi từ mức 1.190 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2020, các casino tại Việt Nam kinh doanh khá bết bát. Là doanh nghiệp kinh doanh casino duy nhất trên sàn, cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia hiện đang bị đưa vào diện kiểm soát. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty là - 81,54 tỷ đồng và lợi nhuân sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -309,83 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn “xếp hàng” chờ phép được kinh doanh casino tại Việt Nam. Đầu tháng 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 2575 gửi Thủ tướng Chính phủ lần 2 xin chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, Quảng Ninh, trong đó, có đầu tư casino và thí điểm cho người Việt Nam vào chơi. Theo kế hoạch, dự án sẽ được xây dựng với quy mô hơn 445 ha, với tổng vốn đầu tư 46.595 tỷ đồng, khoảng 2 tỷ USD.

GIẢM BỚT GIAN LẬN, SAI PHẠM

Đánh giá tác động của Nghị định với các bên liên quan, Bộ Tài chính cho biết, đối với nhà nước, tăng hiệu lực quản lý và phát triển thị trường trò chơi có thưởng, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật. Đối với doanh nghiệp và cá nhân, nâng cao tính công khai, minh bạch của hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và doanh nghiệp tham gia.

Về xã hội, "giảm bớt các hành vi sai phạm, gian lận trong tổ chức kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người chơi. Từ đó, tăng niềm tin của xã hội vào an ninh trật tự, tính nghiêm minh của pháp luật, vào môi trường đầu tư, kinh doanh", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Khung khổ pháp lý đối với lĩnh vực trò chơi có thưởng đã được Chính phủ ban hành tại 3 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ngày 30/12/2016, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino ngày 16/01/2017 và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ngày 24/01/2017, làm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát đối với các hoạt động kinh doanh này.

Việc triển khai công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính nêu trên đã đóng góp những mặt tích cực trong quản lý, điều hành thị trường trò chơi có thưởng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính nghiêm minh của pháp luật, tạo tính công khai, minh bạch cho thị trường trò chơi có thưởng này.

Nhờ triển khai các Nghị định trên, Bộ Tài chính đã phối hợp các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra định kỳ và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp có vi phạm pháp luật, với tổng số tiền là 1,958 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát và triển khai thực hiện cho thấy nội dung về xử phạt vi phạm hành chính tại 3 Nghị định này, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, thứ nhất, một số hành vi vi phạm có tính chất tương đồng nhưng chế tài xử phạt giữa các Nghị định chưa thống nhất. Thứ hai, chỉ mới có Nghị định số 06/2017/NĐ-CP có quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố. Thứ ba, một số hành vi vi phạm xuất hiện trên thực tế nhưng văn bản chính sách chưa có chế tài xử lý.