Lập khống hóa đơn, Chủ tịch Tập đoàn Dược Bảo Châu bị khởi tố

Ngày 23/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Lan Hương (1973, hộ khẩu thường trú CT 4 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu (Hà Giang) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, theo quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo đó qua kết quả điều tra xác định: Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “Công ty ma”, sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Trong 02 năm là 2022 và 2023, Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Hiện vụ việc đang được Cơ quản Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ.

Được biết vào tháng 8/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán với 18 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 180 tỷ đồng của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Sau đó, Tập đoàn Dược Bảo Châu đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 350 triệu đồng vì đã đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ ngày 18/06/2019, nhưng chưa đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch theo quy định.

Đến ngày 17/10/2019, công ty quyết định rút hồ sơ đăng ký niêm yết với lý do muốn chuyển sang đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM.

Sau đó vào tháng 09/2022, Dược Bảo Châu nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 21,5 triệu cổ phiếu lên HOSE với mã giao dịch là BCH, tương ứng vốn điều lệ 215 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2022, HOSE thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký của Dược Bảo Châu do sau gần 3 tháng đăng ký, vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh theo yêu cầu.

Đến tháng 03/2023, HOSE tiếp tục nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Dược Bảo Châu với mã giao dịch và số lượng niêm yết như trên. Nhưng vào ngày 31/08, HOSE lại nhận được công văn xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết của doanh nghiệp.

Dược Bảo Châu cho biết, do tình hình thị trường chứng khoán hiện tại chưa phù hợp với việc niêm yết cổ phiếu của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng cần thêm thời gian để rà soát và kiện toàn hồ sơ theo yêu cầu dẫn đến việc việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết.

HOSE cũng ngừng việc xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của Dược Bảo Châu theo đề nghị của Công ty. Trong trường hợp công ty nộp lại hồ sơ, HOSE thực hiện xem xét hồ sơ lại từ đầu.