Mở tài khoản ngân hàng bằng CMND giả để rút tiền cho nhóm mạo danh công an
Đỗ Mến
09/05/2024, 18:58
Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”...
Ảnh minh họa.
Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994) và Đào Viết Điệp (SN 1990) đều ở Thái Thụy, Thái Bình ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
BỊ HẠI RĂM RẮP CHUYỂN TIỀN
Theo hồ sơ, sáng 4/11/2020, một đối tượng nam giới tự xưng là đại úy công an gọi đến số điện thoại của bà Nguyễn Thị V., thông báo tài khoản ngân hàng của bà V. liên quan đường dây mua bán ma túy ở nước ngoài. Đối tượng yêu cầu bà V. phải chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Bà V. không thực hiện.
Lát sau, một đối tượng gọi đến nhà bà V. quát mắng "tại sao chúng tôi bên công an đang làm việc với bà, bà không nghe mà lại bỏ máy" rồi nối máy cho bà V. gặp "đại úy công an". Bà V. răm rắp nghe lời đối tượng, chuyển 365 triệu đồng đến tài khoản mang tên Trần Văn Chung. Số tiền này chuyển đến nhiều tài khoản khác và đích đến cuối cùng có 50 triệu đồng mang tên Lê Văn Trình.
Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm Trình, Quang và Điệp.
Cáo buộc thể hiện, khoảng tháng 9/2020, Trình nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Hằng (là chị gái của vợ cũ Trình, SN 1975, ở Uông Bí, Quảng Ninh, hiện đang bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) liên lạc qua Zalo.
Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn” do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/số tiền chuyển vào tài khoản.
Sau đó, Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua (CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”. Việc thay ảnh trong CMND, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích tránh bị Cơ quan Công an điều tra, phát hiện.
MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG "TIẾP TAY" CHO NHÓM LỪA ĐẢO
Theo cáo buộc, khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo cho Trình, bảo Trình chuyển ngay tiền đến tài khoản khác để tránh bị Cơ quan chức năng phong tỏa. Khi rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che dấu đặc điểm nhận dạng.
Sau khi thống nhất, Tuấn Anh đã chuyển cho Trình 20 triệu đồng để đi mua CMND và chi phí mở tài khoản ngân hàng.
Để mở tài khoản nhận tiền, chiếm đoạt của khách hàng, Trình bảo Quang và Điệp đi tìm mua CMND loại 9 số và chụp ảnh chân dung để Trình thay ảnh vào CMND.
Quang và Điệp đi đến các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Thái Bình mua được 5 CMND với giá 50.000 đồng/cái.
Các bị cáo hầu tòa sáng 9/5.
Nhận CMND từ Quang và Điệp, Trình dùng kéo cắt góc CMND, dùng lưỡi dao lam bóc tách phần nilon rồi ngâm vào xăng làm bong, tróc ảnh trên CMND.
Do cần ảnh trên CMND giả có đóng dấu chìm, Trình thống nhất với Quang và Điệp, bóc ảnh thật trên CMND 9 số của Quang và Điệp để dán vào CMND giả. Sau đó, Trình giao các CMND giả trên cho Quang và Điệp đi mở tài khoản ngân hàng.
Theo cáo trạng, sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi các số tài khoản trên cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được. Việc ăn chia đối với số tiền được Tuấn Anh cắt lại, Trình thỏa thuận cho Quang 25% số tiền được hưởng, cho Điệp từ 1-2 triệu đồng/mỗi lần rút tiền thành công…
Quá trình chuyển tiền, rút tiền, Trình nói với các đồng phạm về nguồn gốc số tiền rút là do vi phạm pháp luật mà có.
Cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà hơn 80 tuổi.
Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 20/10/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) gọi vào số điện thoại bàn của bà Lê Thị N. (SN 1939, ở Hà Nội).
Qua điện thoại, các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà N. có liên quan đến vụ án rửa tiền. Khi bà N. nói có sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng, các đối tượng yêu cầu bà N. rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản liên quan đến vụ án.
Do tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, cùng ngày, bà N. đã ra một ngân hàng rút tiền tiết kiệm 510 triệu đồng rồi gửi vào số tài khoản các đối tượng yêu cầu. Hôm sau, bà N. tiếp rục ra ngân hàng còn lại rút tiền tiết kiệm 60 triệu rồi chuyển đến tài khoản các đối tượng yêu cầu.
Trong đó, cơ quan chức năng làm rõ bà N. đã chuyển 60 triệu đồng vào 1 tài khoản do Quang – người trong nhóm của Trình mở. Nhận được tiền, Quang đã đến cây ATM rút tiền.
Đối với số tiền 510 triệu đồng, sau khi nhận được tiền, đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác. Hiện chủ nhân các tài khoản nhận tiền không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.
Tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 bị hại là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng. Quang được Trình chia cho hơn 36 triệu đồng.
Sau khi xem xét, tòa xử phạt Trình mức án 16 năm tù, Quang 14 năm 6 tháng tù và Điệp 2 năm tù.
Lập 250 công ty “ma” để rửa tiền, vận chuyển tiền xuyên biên giới
Vụ 777pay “rửa tiền”: Ủy thác điều tra các tài khoản ngân hàng liên quan
Nan giải xử lý tình trạng tài khoản ngân hàng “bốc hơi”
Phát hiện đối tượng nước ngoài dùng trạm BTS giả mạo danh Vietcombank, Vietnam Post để lừa đảo
Tối muộn ngày 22/8, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát đi thông tin các cơ quan nghiệp vụ và chức năng tiếp tục phát hiện bắt giữ đối tượng, trong đó có người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn mạo ngân hàng Vietcombank và Vietnam Post nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân…
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh
Tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, bao gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền và lực lượng xếp hình, xếp chữ…
Lừa đảo tài chính tăng vọt trong nửa đầu năm 2025
Theo nền tảng an ninh mạng
Viettel Threat Intelligence (thuộc Tập đoàn Viettel), trong 6 tháng đầu năm 2025, các vụ lừa đảo tài chính tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, với hơn 4.500 tên miền độc hại và hơn 1.000 trang giả mạo được phát hiện. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake sẽ làm bùng phát làn sóng lừa đảo tinh vi hơn trong nửa cuối năm 2025...
Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
Tính từ năm 2022 đến 2024, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 7.590 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,26%, đạt mức giảm bình quân 1,49% mỗi năm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: