Mở tài khoản ngân hàng bằng CMND giả để rút tiền cho nhóm mạo danh công an
Đỗ Mến
09/05/2024, 18:58
Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”...
Ảnh minh họa.
Ngày 9/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Trình (SN 1975), Nguyễn Đình Quang (SN 1994) và Đào Viết Điệp (SN 1990) đều ở Thái Thụy, Thái Bình ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
BỊ HẠI RĂM RẮP CHUYỂN TIỀN
Theo hồ sơ, sáng 4/11/2020, một đối tượng nam giới tự xưng là đại úy công an gọi đến số điện thoại của bà Nguyễn Thị V., thông báo tài khoản ngân hàng của bà V. liên quan đường dây mua bán ma túy ở nước ngoài. Đối tượng yêu cầu bà V. phải chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Bà V. không thực hiện.
Lát sau, một đối tượng gọi đến nhà bà V. quát mắng "tại sao chúng tôi bên công an đang làm việc với bà, bà không nghe mà lại bỏ máy" rồi nối máy cho bà V. gặp "đại úy công an". Bà V. răm rắp nghe lời đối tượng, chuyển 365 triệu đồng đến tài khoản mang tên Trần Văn Chung. Số tiền này chuyển đến nhiều tài khoản khác và đích đến cuối cùng có 50 triệu đồng mang tên Lê Văn Trình.
Cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm Trình, Quang và Điệp.
Cáo buộc thể hiện, khoảng tháng 9/2020, Trình nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Hằng (là chị gái của vợ cũ Trình, SN 1975, ở Uông Bí, Quảng Ninh, hiện đang bị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”) liên lạc qua Zalo.
Hằng bảo Trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn” do các đối tượng phạm tội mà có, sau đó rút tiền mặt, chuyển vào các tài khoản khác theo yêu cầu sẽ được hưởng 20%/số tiền chuyển vào tài khoản.
Sau đó, Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua (CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”. Việc thay ảnh trong CMND, mở tài khoản ngân hàng nhằm mục đích tránh bị Cơ quan Công an điều tra, phát hiện.
MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG "TIẾP TAY" CHO NHÓM LỪA ĐẢO
Theo cáo buộc, khi có tiền chuyển vào tài khoản, Tuấn Anh thông báo cho Trình, bảo Trình chuyển ngay tiền đến tài khoản khác để tránh bị Cơ quan chức năng phong tỏa. Khi rút tiền tại các cây ATM, phải đội mũ và đeo khẩu trang nhằm che dấu đặc điểm nhận dạng.
Sau khi thống nhất, Tuấn Anh đã chuyển cho Trình 20 triệu đồng để đi mua CMND và chi phí mở tài khoản ngân hàng.
Để mở tài khoản nhận tiền, chiếm đoạt của khách hàng, Trình bảo Quang và Điệp đi tìm mua CMND loại 9 số và chụp ảnh chân dung để Trình thay ảnh vào CMND.
Quang và Điệp đi đến các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TP Thái Bình mua được 5 CMND với giá 50.000 đồng/cái.
Các bị cáo hầu tòa sáng 9/5.
Nhận CMND từ Quang và Điệp, Trình dùng kéo cắt góc CMND, dùng lưỡi dao lam bóc tách phần nilon rồi ngâm vào xăng làm bong, tróc ảnh trên CMND.
Do cần ảnh trên CMND giả có đóng dấu chìm, Trình thống nhất với Quang và Điệp, bóc ảnh thật trên CMND 9 số của Quang và Điệp để dán vào CMND giả. Sau đó, Trình giao các CMND giả trên cho Quang và Điệp đi mở tài khoản ngân hàng.
Theo cáo trạng, sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Trình gửi các số tài khoản trên cho Tuấn Anh để trao đổi, phối hợp chuyển, nhận số tiền đã chiếm đoạt được. Việc ăn chia đối với số tiền được Tuấn Anh cắt lại, Trình thỏa thuận cho Quang 25% số tiền được hưởng, cho Điệp từ 1-2 triệu đồng/mỗi lần rút tiền thành công…
Quá trình chuyển tiền, rút tiền, Trình nói với các đồng phạm về nguồn gốc số tiền rút là do vi phạm pháp luật mà có.
Cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng 9/2020 đến tháng 12/2020, nhóm của Trình đã gây ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà hơn 80 tuổi.
Tài liệu điều tra thể hiện, trưa 20/10/2020, các đối tượng (hiện chưa xác định được) gọi vào số điện thoại bàn của bà Lê Thị N. (SN 1939, ở Hà Nội).
Qua điện thoại, các đối tượng giả danh là cán bộ cơ quan công an, thông báo số tiền tiết kiệm của bà N. có liên quan đến vụ án rửa tiền. Khi bà N. nói có sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng, các đối tượng yêu cầu bà N. rút toàn bộ tiền tiết kiệm rồi chuyển vào các tài khoản liên quan đến vụ án.
Do tin tưởng thông tin đối tượng đưa ra, cùng ngày, bà N. đã ra một ngân hàng rút tiền tiết kiệm 510 triệu đồng rồi gửi vào số tài khoản các đối tượng yêu cầu. Hôm sau, bà N. tiếp rục ra ngân hàng còn lại rút tiền tiết kiệm 60 triệu rồi chuyển đến tài khoản các đối tượng yêu cầu.
Trong đó, cơ quan chức năng làm rõ bà N. đã chuyển 60 triệu đồng vào 1 tài khoản do Quang – người trong nhóm của Trình mở. Nhận được tiền, Quang đã đến cây ATM rút tiền.
Đối với số tiền 510 triệu đồng, sau khi nhận được tiền, đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đã chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác. Hiện chủ nhân các tài khoản nhận tiền không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng chưa ghi được lời khai, làm rõ nội dung liên quan đến việc nhận tiền.
Tổng số tiền Trình giúp Hằng và Tuấn Anh chiếm đoạt của 3 bị hại là 725 triệu đồng. Trong đó, Trình được hưởng lợi 145 triệu đồng. Quang được Trình chia cho hơn 36 triệu đồng.
Sau khi xem xét, tòa xử phạt Trình mức án 16 năm tù, Quang 14 năm 6 tháng tù và Điệp 2 năm tù.
Lập 250 công ty “ma” để rửa tiền, vận chuyển tiền xuyên biên giới
09:09, 28/04/2024
Vụ 777pay “rửa tiền”: Ủy thác điều tra các tài khoản ngân hàng liên quan
16:31, 17/04/2024
Nan giải xử lý tình trạng tài khoản ngân hàng “bốc hơi”
Đưa vụ án tại ACV vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo
Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, tạo chuyển biến rõ ràng, thực chất ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV.
AI và Big Data mở ra bước đột phá quan trọng trong cảnh báo thiên tai
Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) cùng các mô hình dự báo độ phân giải cao được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai.
Phú Thọ: Tâm điểm kết nối miền di sản và trải nghiệm đa sắc thái
Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch hiện đại, bền vững.
"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam
Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...
Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng
Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:
![[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/03/06/ed5df1ed91b448eab0317c050609f0f2-74021.png?w=1050&h=630&mode=crop)
