Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm:

Huỳnh Kim Phát, sinh năm 1954, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Tôn Thanh, sinh năm 1956, nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Trước đó, Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại UBND Tp.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Tp.HCM, Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh Tp.HCM và các cơ quan có liên quan.

Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông: Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch thường trực UBND Tp.HCM; Trần Nam Trang, phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thành Rum, cựu giám đốc Sở Văn hóa - thể thao Tp.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ Tp.HCM.

Cả bốn bị can này đều bị khởi tố điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đồng thời Cảnh sát điều tra khởi tố bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.