Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã ký kết hợp đồng đặt cọc, mua bán đất nền với Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (Vạn Đạt), đến cơ quan này trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cơ quan này đang điều tra liên quan đến 2 dự án đất nền do Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt làm chủ đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, công ty Vạn Đạt (trụ sở tại số 148 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM), ngành nghề kinh doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nguyễn Thị Hương Giang là người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc; Đặng Minh Anh Dũng là phó giám đốc.

Năm 2018, Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đó là, dự án Vạn Đạt Củ Chi, theo hợp đồng nằm tại vị trí tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Theo sơ đồ bản vẽ thể hiện dự án được chia thành: Khu A có 39 lô, Khu B có 38 lô, Khu C1 có 23 lô, Khu C2 có 18 lô, Khu D1 có 18 lô, Khu D2 có 17 lô.

Dự án Vạn Đạt Hóc Môn, theo hợp đồng nằm tại vị trí thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM. Theo sơ đồ bản vẽ thể hiện dự án được chia thành 21 lô đất.

Sau khi lập các dự án khống nêu trên, công ty Vạn Đạt, do Đặng Minh Anh Dũng, phó giám đốc làm đại diện, đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh "V/v Phân phối độc quyền dự án Vạn Đạt Hóc Môn" với Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín (địa chỉ số 151 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ,  quận Tân Phú, TP.HCM), do Lưu Hùng Danh, giám đốc làm đại diện.

Theo đó, Đặng Minh Anh Dũng đã đại diện công ty Vạn Đạt trực tiếp ký kết với khách hàng Hợp đồng thỏa thuận mua bán, nội dung về việc mua bán và ra chủ quyền sử dụng các lô đất thuộc Dự án Vạn Đạt Hóc Môn và Vạn Đạt Củ Chi.

Thực hiện theo hợp đồng, khách hàng đã nộp tiền cho công ty nhiều đợt, bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của công ty Vạn Đạt. Tuy nhiên, quá thời hạn giao đất nhưng phía Vạn Đạt không hoàn tất việc bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nghĩa vụ đã cam kết.

Khách hàng liên lạc với Đặng Minh Anh Dũng để yêu cầu làm thanh lý và bồi thường hợp đồng thì công ty chỉ tiến hành lập biên bản thanh lý nhưng không thanh toán tiền như thỏa thuận. Số tiền do khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, Nguyễn Thị Hương Giang sử dụng để thanh toán tiền mua xe, rút tiền mặt, chiếm đoạt cho cá nhân và đồng phạm.

Công an TP.HCM xác định số tiền mà công ty Vạn Đạt đã chiếm đoạt của khách hàng khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cá nhân đã ký hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty Vạn Đạt nhưng đến nay vẫn chưa đến cơ quan điều tra làm việc.