Đủ chiêu lừa vay vốn, mua bán “lướt sóng” để chiếm đoạt tiền

Vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với Bùi Hoàng Giang (SN 1975, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn kháng cáo của các bị hại.

26 NGƯỜI BỊ CHIẾM ĐOẠT HƠN 23,6 TỶ ĐỒNG

Trước đó, vào năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định, Giang nguyên là Đội trưởng đội Bảo tàng Công an nhân dân – Công an TP. Hà Nội.

Đầu năm 2018, để có tiền chi tiêu cá nhân, Giang đưa ra thông tin gian dối quen biết với lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Tây Hồ… nên có khả năng mua được Kiot bán hàng từ việc đục thông các vòm cầu trên phố Phùng Hưng với giá 400 triệu đồng/kiot; xe đẩy, kiot trên các tuyến phố đi bộ khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm với giá từ 50 – 100 triệu đồng/kiot; các điểm khai thác đỗ xe ô tô trong TP. Hà Nội.

Bị cáo còn khoe có khả năng mua căn hộ tại dự án Vincity - Trâu Quỳ; căn hộ tại Vimefulland, làm hồ sơ vay vốn ngân hàng do chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19; xin vào ngành công an…

Tin tưởng các thông tin Giang đưa ra là thật, 26 bị hại đã giao tiền cho Giang để nhờ mua kiot, xe đẩy, nhà chung cư, xin vào ngành công an. Sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2020, Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23,6 tỷ đồng của 26 bị hại. Trong đó có ông H.T.T (SN 1976, ở quận Đống Đa), bị chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, do là bạn bè lâu năm, vì tin tưởng vào các thông tin Giang đưa ra nên từ 17/1/2019 đến 19/2/2019, ông T. đã giao và chuyển khoản cho Giang số tiền 3,2 tỷ đồng để mua 5 kiot và 20 xe đẩy.

Mỗi lần nhận tiền, Giang đều viết giấy biên nhận, cam kết sau một tháng sẽ trả tiền gốc và lãi. Quá thời hạn cam kết Giang không trả lại tiền gốc, tiền lãi cho ông T.

Ông T. trình bày, khi trao đổi, Giang nói mỗi kiot bán hàng có giá là 400 triệu đồng, sau khi mua rồi bán “lướt” sẽ thu về 480 triệu đồng. Sau đó, Giang lại đề nghị đầu tư mua kiot bán hàng di động trên phố Trịnh Công Sơn với hình thức trên. Sau mỗi kỳ “lướt sóng” sẽ thu số tiền chênh lệch 10 triệu đồng/xe.

Quá trình điều tra,  Giang khai nhận, khoảng tháng 11/2018, bị cáo có đọc được nhiều bài báo trên Internet nói về sự việc đang có chủ trương đục thông các vòm cầu trên tuyến phố Phùng Hưng để làm kiot bán hàng. Cũng vào thời gian trên, Giang có đi qua khu vực tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn, thấy tại đây có nhiều xe đẩy.

Bị cáo thừa nhận không quen biết ai có thể mua được kiot, xe đẩy cũng như không có khả năng mua được kiot, xe đẩy trên. Các thông tin về kiot, xe đẩy, Giang tự tìm hiểu qua mạng Internet sau đó nói với ông T.

Số tiền ông T đầu tư kinh doanh, Giang sử dụng chi tiêu cá nhân hết, không có việc Giang gặp người khác để mua lại kiot, xe đẩy. Số tiền 3,2 tỷ đồng chiếm đoạt được, Giang sử dụng chi tiêu cá nhân hết, không có khả năng trả cho ông T.

Đến nay Giang đã khắc phục được số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Với hành vi nêu trên, Giang bị phạt 19 năm tù.

VÌ SAO TĂNG ÁN PHẠT?

Sau phiên tòa trên, 11 bị hại đã kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với Giang.

Theo luật sư của bị hại, bị cáo làm việc trong ngành công an, và không có ý thức khắc phục hậu quả, cố gắng trốn tránh việc bồi thường thể hiện không ăn năn hối cải.

Tòa phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo Giang là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây bức xúc cho bị hại, bất bình trong xã hội. Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nên cần xử lý nghiêm mình.

Tòa phúc thẩm thấy rằng, bị cáo nhiều lần nhận tiền của các bị hại nên chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” theo điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bên cạnh đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo…

Song tòa phúc thẩm nhận thấy, việc bị cáo trả tiền cho các bị hại trước khi khởi tố vụ án là do bị hại đòi tiền. Trường hợp này, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử quyết định tăng hình phạt và tuyên bị cáo mức án 20 năm tù.