Chủ đề: góp vốn

Giới thiệu với về các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành riêng cho các cá nhân thuộc tập đoàn, Tùng còn tung ra các mức lợi nhuận hấp dẫn khi góp vốn để dẫn dụ các nhà đầu tư chuyển khoản hàng chục tỷ đồng…

Các đối tượng đưa thông tin sẽ xin được các suất mua với giá gốc, ưu đãi, đối ngoại. Các vụ đầu tư được tiến hành nhanh gọn, trong thời gian ngắn từ 5-10 ngày hứa hẹn chia lợi nhuận theo đợt khiến nhiều người góp tiền tỷ...

Để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, các đối tượng thường mượn tài khoản của người khác rồi góp vốn đầu tư, mua bất động sản, ký hợp đồng khống… để nhận lại “tiền sạch”…

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP...

Ngày 18/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1986, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Khi gặp, Tâm nói bản thân có mối quan hệ với lãnh đạo thành phố. Tâm và Phùng đưa ông Ph. đến xem khu đất khoảng 10.000m2 và 9.400m2 gần tòa nhà Keangnam và nói sẽ giúp ông này mua được 2 mảnh đất trên.

Ngày 23/4, TAND TP Hà Nội đã xét xử Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, ở quận Cầu Giấy) và Lê Quang Tuấn (SN 1980, ở quận Nam Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Cường còn bị truy tố về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 19/4, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ: số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội)...

Khi số tiền đạt đến con số hàng tỷ đồng, nạn nhân không thể rút tiền ra được, đối tượng sẽ móc nối nhau viện các lý do cần nâng cấp thành viên, đóng thuế, đóng phí hải quan…

Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt 22 tỷ đồng góp vốn dự án, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với rất nhiều tình tiết mới...

Ngày 29/3, TAND TP Hà Nội xử phạt Lê Thị Vũ (SN 1987, ở phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 28/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản gửi các Sở giáo dục đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục...

Bị cáo dùng phần tiền nhận của nhiều khách hàng đi mua vé máy bay theo giá thị trường và chuyển cho khách đến hạn bay với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường để khách hàng tin tưởng tiếp tục mua combo...

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính, các sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, có tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính.

Nhung đưa ra những lời mời chào lãi suất hấp dẫn để dụ dỗ mọi người cùng góp vốn kinh doanh với mình. Thực chất, Nhung sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư bitcoin.

Hưng làm giả các hợp đồng kinh tế và phụ lục hợp đồng giữa Công ty HP Food và Bệnh viện Bạch Mai về việc cung cấp suất ăn và kinh doanh căn tin… để huy động vốn của nhiều nhà đầu tư...

Để có tiền tiêu xài, Đạt thường nói với mọi người bản thân có quan hệ rộng, có thể giúp xin việc, giải quyết các thủ tục hành chính hoặc nói có tiêu chuẩn mua đất, nhà với giá ưu đãi.

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Ngô Hoàng Lan (SN 1977, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức...

Thấy tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, Phong mạo danh là Trưởng phòng tổ chức – Bệnh viện Bạch Mai rủ rê các nhà đầu tư “lướt sóng” bán kit test Covid 19 để kiếm lời...

Giang tung các thông tin gian dối là có khả năng mua dược các kiot bán hàng, căn hộ, làm hồ sơ vay vốn ngân hàng… để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các bị hại...