Theo công văn, xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, Viện KSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định số 433/QĐ- VKSTC-V5 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2023, cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết cùng 20 bị can khác trong vụ án thao túng chứng khoán.

Theo kết luận, ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị đề nghị 2 tội danh trên còn có bà Trịnh Thị Minh Huế, cựu kế toán Tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thúy Nga, cựu Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS.

Theo kết luận, ông Quyết cùng những người liên quan thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính 723 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 3.620 tỷ  đồng của các nhà đầu tư.

Theo kết luận, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán tại 41 công ty chứng khoán.

Trong đó, 141 tài khoản được mở tại Công ty Chứng khoán BOS, 359 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác (trong đó, ông Quyết đứng tên 23 tài khoản).

Theo lệnh ông Quyết, bà Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho 79 trong số 141 tài khoản nói trên với tổng giá trị hạn mức khống là 170 tỉ đồng. Bà Huế đã sử dụng các tài khoản này đặt 15.128 lệnh mua với khối lượng 2,8 triệu cổ phiếu gồm các mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC.

Sau khi đặt lệnh mua, bà Huế tiếp tục thực hiện các hành vi hủy lệnh, khớp chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã cổ phiếu để thực hiện hành vi thao túng.

Sau khi tạo cung cầu giả tạo đối với 5 mã chứng khoán nhóm FLC nói trên, khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của ông Quyết, bà Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp ông Quyết thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội, ông Quyết chỉ đạo nhân sự ở Công ty chứng khoán BOS ký chứng từ, ủy nhiệm chi thanh toán bù trừ, hợp thức việc cấp hạn mức khống, hạch toán báo cáo tài chính.

Ngoài ra, Trịnh Văn Quyết biết trước khi bán cổ phiếu phải báo cáo UBCKNN về việc dự kiến giao dịch nhưng vẫn chỉ đạo bà Huế, sử dụng tài khoản của Quyết bán “chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10/01/2022, với tổng giá trị khớp lệnh là 1.689 tỷ đồng.

UBCKNN đã kịp thời hủy bỏ giao dịch, ngăn chặn việc thu lợi bất chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.