Vụ “gửi tiết kiệm” 10.000 tỷ đồng: “SHB không bị thất thoát tài sản”

Tối muộn 13/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) có thông tin cụ thể về vụ một cá nhân đề nghị gửi tiết kiệm lên tới 10.000 tỷ đồng và việc sổ tiết kiệm phát hành khống.

Cụ thể, SHB đã có công văn gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh thanh tra cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.Hà Nội báo cáo về vụ việc lập sổ tiết kiệm khống tại Chi nhánh SHB Khánh Hòa.

Công văn trên cho biết: “Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và SHB thực hiện nghiêm túc hàng ngày nên ngày 8/12/2010, khi tiến hành kiểm kê kho quỹ cuối ngày, hội đồng kiểm kê kho quỹ Chi nhánh Khánh Hòa đã phát hiện mất 1 sổ tiết kiệm trắng có seri: 443522. Đến 20g30 cùng ngày, Ban giám đốc Chi nhánh SHB Khánh Hòa đã xác minh vụ việc”.

Thông tin từ SHB cho biết, hai cán bộ của chi nhánh Khánh Hòa tên là Nguyễn Thị Trúc Kiều (Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính chi nhánh) và Chu Thị Hằng Nga (Kiểm soát viên, Phòng Dịch vụ khách hàng chi nhánh) đã cấu kết với nhau để thực hiện phát hành sổ tiết kiệm khống cho khách hàng mang tên Vũ Xuân Lai, có số CMTND 012698924 do Công  an Tp.Hà Nội cấp, với số tiền 50 tỷ đồng.

“Do có sự chỉ đạo phòng ngừa nêu trên, ngay lập tức Giám đốc Chi nhánh SHB Khánh Hòa đã chủ động phối hợp với cơ quan công an địa phương kịp thời xử lý bắt giữ đối tượng và thu hồi ngay bản gốc sổ tiết kiệm khống nêu trên sau 2 giờ phát hiện vụ việc để điều tra làm rõ, ngăn chặn hậu quả xảy ra, đồng thời báo cáo cho Tổng giám đốc SHB”, công văn cho biết.

Cùng ngày, ngay khi nhận được báo cáo của Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa, Tổng giám đốc SHB đã chỉ đạo cử đoàn kiểm tra của hội sở chính, thành phần gồm phó tổng giám đốc phụ trách kế toán, an toàn kho quỹ, trưởng phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ, cán bộ kế toán hội sở chính, đến tiến hành kiểm tra xác minh toàn bộ sự việc và báo cáo trực tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc SHB.

Ngân hàng này cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ nói trên và cắt user chấm dứt quyền truy cập vào hệ thống corebanking của SHB; chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh SHB Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ bản chất, mức độ, động cơ của vụ việc và báo cáo toàn bộ vụ việc xảy ra cho Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Qua kiểm tra kết quả kiểm tra cho thấy sổ tiết kiệm do hai cá nhân nêu trên thực hiện phát hành khống, không thông qua thu chi tiền mặt tại Chi nhánh SHB Khánh Hòa. Hiện nay cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đã giữ bản chính sổ tiết kiệm này.

“Vì vậy sự việc này hoàn toàn không gây thất thoát tài sản của SHB”, công văn khẳng định.

Trước đó, theo một số nguồn tin, ông Vũ Xuân Lai có đề nghị gửi tiết kiệm với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng tại SHB Khánh Hòa với thời hạn 10 năm, với lãi suất chỉ 35% trong 10 năm.

Nhân vật này giải thích đó là tiền vốn vay ODA, chưa sử dụng đến nên gửi ngân hàng. Ông Lai đề nghị ngân hàng chi hoa hồng qua việc lập 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng cho mình.

Trước đề nghị này, Giám đốc SHB nghi ngờ về khoản tiền quá lớn và không chấp nhận. Nhưng, như thông tin nói trên từ SHB, hai cán bộ của chi nhánh đã thực hiện phát hành khống 1 sổ tiết kiệm có giá trị 50 tỷ đồng như đề nghị trên của ông Lai.

Tối 8/12, ông Lai mời hai cán bộ nói trên của SHB tới khách sạn để bàn về giao dịch cho khoản tiết kiệm, lấy sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng đã phát hành khống và ép thuyết phục Giám đốc SHB Khánh Hòa nhận khoản tiết kiệm 10.000 tỷ đồng như đề nghị.

Nhân lúc sơ hở, hai cô đã chạy thoát về ngân hàng báo cáo ngay với giám đốc. Vụ việc được báo cho công an thành phố Nha Trang. Cơ quan này vào cuộc và đã thu hồi sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng nói trên và chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra.